Årsstämma i Skanska AB

Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid
Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker
från kl 15.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.
Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 april 2015,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 1 april 2015, helst före kl
12:00.

Anmälan kan ske

  · med brev under adress:
Skanska AB, Koncernstab Juridik, 112 74 Stockholm, eller
  · per telefon 08-402 92 81, måndag till fredag kl 09.00 – 16.00, eller
  · på www.skanska.com under rubriken Årsstämma i Skanska.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att
skickas ut med början den 2 april 2015.

Ombud

Om deltagande sker genom ombud skall fullmakt utfärdas. Fullmakten ska vara
skriftlig och daterad. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det
inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från
utfärdandet. På bolagets hemsida under rubriken ”Årsstämma” finns
fullmaktsformulär att ladda ner. Fullmakt i original, registreringsbevis eller
andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i god
tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att
delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. En
sådan omregistrering som kan vara tillfällig bör begäras i god tid före onsdagen
den 1 april 2015 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna. För
Skanska-anställda, som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för
Aktiesparprogrammen, Seop 2008 – 2010, Seop 2011 – 2013 eller Seop 2014 – 2016
och som önskar rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med omregistrering av
aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med omregistrering
bör snarast möjligt och senast den 19 mars 2015 informera bolaget om detta, via
telefon 010 448 03 83 eller via e-mail: arsstamma@skanska.se, med uppgivande av
fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för
Aktiesparprogrammen. En sådan begäran om omregistrering anses samtidigt som en
anmälan om deltagande i årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2014.
 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska
väljas av stämman.
13. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.
14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
och beslut om överlåtelse av egna aktier:
A. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier;
samt
B. beslut om överlåtelse av egna aktier.
18. Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen består av Carl-Olof By, ordförande och representerande AB
Industrivärden, Mats Guldbrand, representerande L E Lundbergföretagen AB, Bo
Selling, representerande Alecta, Hans Ek, SEB Fonder & Trygg Liv Försäkring samt
Stuart Graham, styrelseordförande i Skanska AB.

Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås den 13 april 2015, vilket innebär att för det fall stämman
beslutar i enlighet med förslaget utdelningen beräknas komma att utsändas av
Euroclear Sweden AB den 16 april 2015.

Valberedningens förslag under punkterna 12-15

Punkt 12 Valberedningens förslag: Åtta styrelseledamöter och inga
styrelsesuppleanter.

Punkt 13 Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås
utgå med 1.950.000 kronor (år 2014: 1.875.000 kronor) och till övriga
stämmovalda ledamöter, med undantag av verkställande direktören, med 650.000
kronor vardera (år 2014: 625.000 kronor). För kommittéarbete föreslås ett
särskilt anslag utgå med 200.000 kronor till var och en av ledamöterna i
projektkommittén, 125.000 kronor till var och en av ledamöterna i
revisionskommittén och 150.000 kronor till dess ordförande, samt 100.000 kronor
till var och en av ledamöterna i ersättningskommittén. Förslaget till särskilt
anslag för kommittéarbete gäller stämmovalda styrelseledamöter, med undantag av
verkställande direktören. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 14 Valberedningens förslag:

Omval av Stuart Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Charlotte Strömberg,
John Carrig och Nina Linander.

Nyval av Pär Boman och Jayne McGivern.

Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Matti Sundberg och Pär Östberg har avböjt
omval.

Pär Boman har ekonom- och ingenjörsexamen och är för närvarande VD och
koncernchef i Svenska Handelsbanken. Han har varit anställd i Svenska
Handelsbanken sedan 1991 och har haft flera ledande befattningar såsom Vice VD
och chef för Handelsbanken Markets 2002-2005, samt Vice VD och chef för
Handelsbanken Danmark, 1998-2002. För närvarande innehar han styrelseuppdrag i
Handelsbanken, AB Industrivärden och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Han är
föreslagen som ny styrelseordförande i Svenska Handelsbanken, och kommer att
sluta som VD i banken.

Jayne McGivern har internationell erfarenhet från fastighets- och byggbranschen.
Hon har tidigare haft flera ledande befattningar i fastighetsbolag såsom VD för
Multiplex plc (Europe) 2005-2009, och VD för Anschutz Entertainment Group, Inc.
2001-2005. För närvarande innehar hon styrelseuppdrag i Crossrail, London Legacy
Development Company och Croydon Council Urban Regeneration Vechicle. Vidare
driver hon Red Grouse, hennes egen privata fond.

Valberedningen föreslår omval av Stuart Graham till ordförande i styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna
styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.skanska.com/group.

Punkt 15 Valberedningens förslag: Omval av KPMG. KPMG har upplyst att om KPMG
väljs kommer auktoriserade revisorn George Pettersson utses som huvudansvarig
revisor.

Punkt 16 Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare är detsamma som för år 2014 och innebär att den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående
prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga
sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska kunna ges ut i kontanter
och/eller aktier och den ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den
fasta lönen. Erhållande av aktier ska kräva tre års intjänandeperiod och ska
ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Rörlig ersättning ska baseras på
utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad
intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. För
årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut
rörlig ersättning om styrelsen bedömer det är rimligt av något skäl.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller premiebestämda eller en
kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder, eller, i
enskilda fall vid lägst 60 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara
pensionsgrundande.

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier

Punkt 17 A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier

I syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier till deltagare i det
aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (”Seop 3” eller
”Seop 2014 – 2016”), föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att
besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB på en reglerad marknad, på
följande villkor.

  · Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm.
  · Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst
intill årsstämman 2016.
  · Högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande
av leverans av aktier till deltagare i Seop 3 och för efterföljande överlåtelser
på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 3,
huvudsakligen sociala avgifter.
  · Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast
till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Punkt 17 B. Beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar att högst 763 000 aktier av
serie B i Skanska AB som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om
återköp av egna aktier kan, före årsstämman 2016, överlåtas i syfte att täcka
vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av
det aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 (”Seop 2”).
Överlåtelse av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på
Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Majoritetsregler

För giltigt beslut under punkterna 17 A och 17 B ovan krävs att beslutet biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktier.

Fulllständiga förslag m m

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 16 och 17 på
dagordningen, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen,
kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Warfvinges väg 25, Stockholm,
på bolagets hemsida, www.skanska.com, från och med den 11 mars 2015, och sänds
till aktieägare som så önskar.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap
54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängligt
för aktieägarna på bolagets kontor adress enligt ovan och på bolagets hemsida
www.skanska.com senast tre veckor före årsstämman, och sänds till aktieägare som
så önskar. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående
förslaget till vinstutdelning, och riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare (år 2014), ingår i förvaltningsberättelsen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 419.903.072, varav 19.894.715 aktier av serie A (tio
röster per aktie) och 400.008.357 aktier av serie B (en röst per aktie). Per
samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 9 286 290 av serie B,
motsvarande 9 286 290 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman
samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll.

Stockholm i mars 2015

Skanska AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010
-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt
i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen
har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika.
Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.