Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma på
Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm, onsdagen den 15 april
2015 kl. 14.00
ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 9 april 2015, dels anmäla sitt
deltagande till årsstämman senast torsdagen den 9 april 2015.

Anmälan skall ske antingen:
– per post under adress L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping
– per telefon 011-21 65 00
– per e-post till mia.frost@lundbergs.se varvid erfordras bolagets e
-postbekräftelse på att anmälan mottagits.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon,
personnummer/organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i samband med anmälan.
Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
uppvisas vid årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på
bolagets hemsida, www.lundbergforetagen.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna
utöva rösträtt på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan inregistrering skall vara verkställd senast torsdagen den 9 april 2015.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren
meddelande om den önskade åtgärden.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD: s anförande.
8. Framläggande av
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som
skall utses av stämman.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.
16. Stämmans avslutande.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
(punkt 2 på föredragningslistan)
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att
styrelsens ordförande Mats Guldbrand väljs till ordförande vid stämman.

UTDELNING
(punkt 9c på föredragningslistan)
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2014 om 5:00
kronor per aktie.
Som avstämningsdag föreslår styrelsen fredagen den 17 april 2015. Beslutar
stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear
Sweden AB onsdagen den 22 april 2015.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV
ARVODEN (punkt 10, 11,12 och 13 på föredragningslistan)
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit
följande val av styrelse och styrelsens ordförande.

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta utan suppleanter. Som ordinarie
styrelseledamöter föreslås omval av Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats
Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och
Lars Pettersson. Vidare föreslås Mats Guldbrand bli omvald till styrelsens
ordförande.

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att
bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att
revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år, för
tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 250 000 kronor, varav 750 000
kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av övriga av
årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
(punkt 14 på föredragningslistan)
Styrelsens förslag är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades
föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen att för ledningen skall tillämpas
marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall
ledningen även kunna erhålla bonus, vilken skall vara baserad på resultat- och
lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Ersättning skall inte utgå i
form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET
(punkt 15 på föredragningslistan)
Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma
förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq
Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är
att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera
bolagets kapitalstruktur.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Om ovanstående föreslagna åtgärder genomförs och under förutsättning att Fredrik
Lundberg med bolag samt maka inte avyttrar några aktier, kommer deras röstandel
att överstiga 90 procent. Fredrik Lundberg har därför meddelat bolagets styrelse
att han är beredd att omvandla aktier av serie A till aktier av serie B i sådan
omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisors yttrande om huruvida de
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan
föregående årsstämma har följts, styrelsens fullständiga förslag till beslut
under punkterna 14 och 15 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under
punkt 9c och 15 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida
www.lundbergforetagen.se senast onsdagen den 25 mars 2015.

Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger
sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 124 000 000, varav 48 000 000
aktier av serie A och 76 000 000 aktier av serie B. Aktie av serie A har tio
röster och aktie av serie B har en röst. Det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 556 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i mars 2015
STYRELSEN

Kontakt: Roger Ekström, Informationschef L E Lundbergföretagen AB, 011-21 65 07

Bilaga: Kallelse årsstämma

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ),org nr 556056-8817,
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 11 mars 2015 klockan 08:00.