Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)


Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16
april 2015 kl. 17.00 på Erik Penser Bankaktiebolags kontor, Biblioteksgatan 9 i
Stockholm.
Deltagande
För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 april 2015, dels till
bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 10 april 2015,
gärna före kl. 12.00. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress
Endomines AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, per telefon 08-611 66 45
eller per e-post ARSSTAMMA@endomines.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds
samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta
inpasseringen vid årsstämman, vara Endomines tillhanda senast fredagen den 10
april 2015. Observera att eventuell fullmakt ska insändas i original.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på www.endomines.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering,
måste vara verkställd senast fredagen den 10 april 2015, vilket innebär att
aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab
måste, för att få delta i årsstämman, dels begära att tillfälligt vara antecknad
i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab,
dels till bolaget anmäla sitt deltagande till stämman i enlighet med avsnittet
”Deltagande” ovan. Anteckning i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste
vara verkställd senast fredagen den 10 april 2015 kl. 10.00 (finsk tid), vilket
innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren
härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om
a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför
årsstämma
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier och konvertibler
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson väljs till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att bolagets vinstmedel
disponeras så att i ny räkning överförs 144 561 965 kronor, bestående av
överkursfond om 257 817 982 kronor, balanserad förlust om -111 555 570 kronor
och årets förlust om -1 700 447 kronor.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300
000 kronor per år (250 000 förra året) och för övriga styrelseledamöter med
oförändrat 150 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode ska
utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för
styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté,
revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommitté ska utgå med oförändrat
25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté
styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska
utgå med oförändrat 50 000 kronor per år, samt att ersättning till bolagets
revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot ska, om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Endomines, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås
för Endomines.

Punkt 12-13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken
utan styrelsesuppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Stefan
Månsson, Rauno Pitkänen, Staffan Simberg och Meg Tivéus och att Ann Littorin
-Zetterberg väljs till ny styrelseledamot.

Mati Sallert har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att Staffan Simberg omväljs till
styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats
www.endomines.se.

Punkt 14 – Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför
årsstämma
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar anta följande riktlinjer för
utseendet av valberedningen. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av
tillvägagångssättet för utseendet av valberedning fattas av stämman.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de två
till röstetalet större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens
ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten året före årsstämma kontakta
de röstmässigt större aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear
Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämma för att en
valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de
röstmässigt större ägarna har rätt att vardera utse en representant att, jämte
styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa
årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny
valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin
rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter
dessa aktieägare, har det största röstinnehavet. Sammansättningen av
valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och
senast sex månader före årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen och minst en av ledamöterna ska vara oberoende i
förhållande till bolagets största aktieägare eller, om tillämpligt, grupp av
aktieägare om dessa samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktör
eller medlem i ledningsgruppen får inte vara ledamot i valberedningen.
Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara
valberedningens ordförande. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är
slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av den aktieägare som
representerats av den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre
tillhör de röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör
denna grupp. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de
aktieägare som representeras av ledamöter i valberedningen inte längre tillhör
de röstmässigt större ägarna så ska ledamöter som representerar dessa aktieägare
ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit
bland de till röstetalet större ägarna ska äga utse sin eller sina
representanter. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav
ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där
fråga om förslag från valberedningen ska behandlas.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och
revisorsarvode, eventuell ersättning för kommittéarbete, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, beslut om
valberedning samt, i förekommande fall, val av revisorer.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga
personerna i koncernledningen. Endomines ska tillämpa marknadsmässiga
ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en
ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att
främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera
koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas
intressen. Ersättning till den verkställande direktören och de övriga personerna
i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella
prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt
pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga
ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda
mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den
rörliga ersättningen ska inte överstiga 40 procent av den fasta lönen för den
verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare inte överstiga
30 procent av den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets
sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag samt
fast lön för en ledande befattningshavare ska sammantaget normalt inte överstiga
ett belopp motsvarande den fasta lönen för tolv månader vid uppsägning från
bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Aktierelaterade
incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för
bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet
och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor. För
närmare information om befintliga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas
till årsredovisningen för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande
årsstämma. I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar
styrelsens ersättningskommitté tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8
kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2014 har följts.
Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Endomines
under 2014 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut
om.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om nyemission av aktier och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för
nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller
flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
Genom beslut med stöd av detta bemyndigande ska det antal nya aktier som kan ges
ut sammanlagt omfatta högst så många aktier som motsvarar högst 10 procent av
befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av
emissionsbemyndigandet. Avseende aktier ska grunden för emissionskursen vara
aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner huvudsakligen
för att bredda det långsiktiga institutionella ägandet i Endomines, och för att
utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för
tillkommande investeringar för att utveckla det fortsatta prospekteringsarbetet,
och därmed främja Endomines möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga
aktieägare. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta
smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering
vid Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 16
erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget
I Endomines finns totalt  262 156 875 aktier med en röst vardera, således totalt
262 156 875 röster.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar
avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 11-14 samt
styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9 b, 15 och 16
framgår ovan. Bolagets årsredovisning, styrelsens redogörelse för resultatet av
ersättningskommitténs utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning och
revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.se senast från
och med torsdagen den 26 mars 2015. Valberedningens motiverade yttrande
beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna
styrelseledamöter finns på bolagets hemsida. Handlingarna sänds per post till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2015

Endomines AB (publ)

Styrelsen

________________________________________________________________________________
_ 
_

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12
mars 2015 kl.0845 svensk tid.

________________________________________________________________________________
_ 
_

Om Endomines AB
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa
Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd
prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades
produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar för start
av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från satellitgruvor kommer att
anrikas i det centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar
och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa
mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en
internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen
och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att
utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki:
(ENDOM). Bolagets likviditetsgarant i både Stockholm och Helsingfors är Erik
Penser Bankaktiebolag.

Attachments

03116909.pdf