Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7. päivänä huhtikuuta 2015 kello 13.00
alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 12.00.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 ei
makseta osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 63,49
% yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle
40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi
kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen
ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Edelleen samat
osakkeenomistajat ehdottavat, että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen
Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa
vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta
lukien.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 63,49
% yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenmääräksi yhteensä neljä, ja että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen
nykyisistä jäsenistä Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey
Grom.
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT
Ari Eskelinen. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien.
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä
päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös
suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2016 asti.
14. Kokouksen päättäminen
Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien ja
hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nurminen Logistics
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com. Nurminen Logistics
Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
mainituilla internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
perjantaina 17.4.2015.
Ohjeita kokoukseen osallistujille
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2015
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 31.3.2015 klo 10.00. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse: yhtiokokous@nurminenlogistics.com
b) puhelimitse numeroon 010 545 2599 (arkisin klo 9.00 - 16.00)
c) kirjeitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, Satamakaari 24,
00980 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nurminen Logistics Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous,
Satamakaari 24, 00980 Helsinki.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2015
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2015 kello 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.3.2015 yhteensä 13 057 742
osaketta ja ääntä.
Helsingissä 13.3.2015
NURMINEN LOGISTICS OYJ
Hallitus
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com
Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava
pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia,
projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja
tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä
Venäjällä ja sen lähialueilla.
