Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den
14 april 2015 klockan 14.00 i konferenslokalen Ljuset, Quick Office, Svärdvägen
21, Danderyd.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken senast den 8 april 2015, dels anmäla sitt deltagande
vid stämman samt antalet biträden (högst två) till bolaget senast den 9 april
2015.

Anmälan om deltagande skall göras skriftligen till Akelius Residential Property
AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller genom e-post till agm@akelius.se. Vid
anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd
av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till
bolaget i god tid före bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall
förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som
utvisar behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 8
april 2015 begära det hos sin förvaltare.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut:
   1. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och
   3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt val av revisorer och
revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.

10. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
preferensaktier.

12. Beslut om överlåtelse av Akelius Spar AB (publ).

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Årsstämman föreslås utse Anders Janson till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7. 1 – Styrelsen föreslår att vinstutdelning skall lämnas med ett belopp
om högst 20 kronor per preferensaktie. Totalt ska vinstutdelning på
preferensaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 500 000
000 kronor. Utdelning per preferensaktie ska fördelas på fyra utbetalningar om 5
kronor vid respektive utdelningstillfälle.

Som avstämningsdagar för preferensaktier föreslås den 5 maj 2015, den 5 augusti
2015, den 5 november 2015 respektive den 5 februari 2016. Utdelningar beräknas
att betalas genom Euroclear Sweden AB den 8 maj 2015, den 10 augusti 2015, den
10 november 2015 respektive den 10 februari 2016.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på bolagets stamaktier.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som
kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkten 11,
högst 12 225 000 nya preferensaktier, ska ge rätt till utdelning för första
gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien
registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 8 – Årsstämman föreslås besluta att styrelsens arvoden skall uppgå till
sammanlagt 1 150 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgöra arvode för
styrelseordföranden och 250 000 kronor för respektive styrelseledamot. Arvode
utgår inte till ledamöter anställda i koncernen. Vidare föreslås att
revisorernas arvoden skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa
årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant och att
bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Vidare
föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Leif
Norburg, Pål Ahlsén, Michael Brusberg, Anders Janson, Staffan Jufors och Igor
Rogulj till styrelseledamöter, samt Roger Akelius till styrelsesuppleant. Det
föreslås att Leif Norburg skall omväljas till styrelsens ordförande. För tiden
intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att omvälja det registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget. För
det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs har revisionsbolaget upplyst
om att auktoriserade revisorn Mats Nilsson kommer att utses till huvudansvarig
revisor.

Punkten 10 – Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta om antagande av ny
bolagsordning innebärande ändring avseende nedan angivna punkter:

§ 2.                Ändring av bolagets säte till Stockholms kommun.

§ 4.                Ändring innebärande att aktiekapitalet skall vara lägst 1
080 000 000 kronor och högst 4 320 000 000 kronor.

§ 5.                Ändring av antalet aktier innebärande att antalet aktier
skall vara lägst 1 800 000 000 aktier och högst 7 200 000 000 aktier.

Ändring avseende antal preferensaktier som kan ges ut till ett antal om högst 30
000 000.

§ 8.                Ändring avseende kallelse innebärande att kallelse till
annan extra bolagsstämma än sådan där fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§10.               Ändring avseende på årsstämman förekommande ärenden punkten 9
innebärande förtydligande av att i förekommande fall skall val av revisorer samt
revisorssuppleanter eller registrerade revisorsbolag ske.

Punkten 11 – Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2016, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt
högst 12 225 000 preferensaktier.

Punkten 12 – Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av
bolagets dotterbolag Akelius Spar AB (publ) org.nr. 556618-8123 till bolagets
moderbolag Akelius Apartments Ltd på marknadsmässiga villkor. Den sammanlagda
köpeskillingen för aktierna i Akelius Spar förväntas uppgå till cirka 125
miljoner kronor vilket sett till koncernens storlek bedöms vara av oväsentlig
betydelse. En försäljning av Akelius Spar kommer att sänka Akelius Residential
Propertys upplåningskostnader och kommer att förlänga den genomsnittliga
löptiden på bolagets räntebärande skulder, vilket är anledningen till att
styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelsen. Överlåtelsen är sådan
att bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen blir tillämpliga.

Övrigt

Årsstämmans beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträtts av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid
årsstämman företrädda aktierna. Vidare är årsstämmans beslut enligt punkterna 10
och 11 giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda
aktierna.

På bolagets webbplats www.akelius.se tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande och
styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar
kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Svärdvägen 3 A, Danderyd och
bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas
tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar
avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut
sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande
dotterföretag som nämnts ovan.

Danderyd i mars 2015

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen
Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.