18. marts 2015
Med. nr. 07/2015
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, onsdag den 15. april 2015, kl. 15.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.
Generalforsamlingen transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com/ → Investor. Transmissionen vil også efter generalforsamlingen kunne ses på selskabets hjemmeside.
Bestyrelsen forelægger:
I. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
II. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne
årsrapport.
III. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold
til den godkendte årsrapport.
IV. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
A. Forslag om kapitalnedsættelse
Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 10.000.000 kr.
egne aktier, svarende til 10.000.000 stk. aktier á 1 kr., således at disse egne aktier
annulleres.
I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, oplyses, at kapitalnedsættelsen sker ved
annullation af tidligere erhvervede egne aktier, dvs. en kapitalnedsættelse til
udbetaling til kapitalejerne. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 169,89 pr. stk. svarende til
den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Der overføres således i alt
1.698.926.935 kr.
Efter udløb af fristen for anmeldelse af krav og gennemførelsen af kapitalnedsættelsen
ændres vedtægternes § 3, stk. 1, til:
"Selskabets aktiekapital andrager kr. 105.000.000, der er fuldt indbetalt.”
B. Forslag om bemyndigelse til at købe egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen, indtil d. 15. april 2020, er bemyndiget til at erhverve
egne aktier til eje eller pant. Selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning
af egne aktier må ikke overstige 15 % af aktiekapitalen. Aktierne kan erhverves til
minimum kurs 1,05 pr. stk. aktie á 1 kr. og maksimum markedskursen plus 10 %.
C. Forslag om bestyrelsens vederlag
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens ordinære grundhonorar forhøjes fra nuværende
325.000 kr. til 350.000 kr. fra og med regnskabsåret 2015. Grundhonoraret blev sidst
forhøjet i 2012.
V. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Bestyrelsen foreslår valg af:
1. Anders Colding Friis
2. Bjarne Graven Larsen
3. Torbjörn Magnusson
4. Birgitte Nielsen
5. Annette Sadolin
6. Søren Thorup Sørensen
En nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan findes på
Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com → Investor → Nyheder →
Generalforsamling og er udsendt til de aktionærer, der har anmodet om at få
fremsendt indkaldelse til generalforsamlingen skriftligt.
VI. Valg af 1 statsautoriseret revisor.
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt.
VII. Eventuelt.
Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af dagsordenens pkt. III, IVB, IVC, V og VI kræves simpelt flertal.
Til vedtagelse af dagsordenens pkt. IVA kræves, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget.
Afstemning vil ske efter princippet én stemme pr. aktie.
Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato
Topdanmarks samlede aktiekapital udgør 115.000.000 kr. fordelt på 115.000.000 aktier á 1 kr. Topdanmarks beholdning af egne aktier, hvorpå der ikke kan stemmes på generalforsamlingen, udgør 12.646.000 stk. aktier. Antallet af stemmerettigheder på generalforsamlingen udgør derfor 102.354.000. Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.
Registreringsdatoen er den 8. april 2015.
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærens aktiebeholdning opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 10. april 2015 løse adgangskort på www.topdanmark.com → Investor → Investorservice → InvestorPortalen eller ved henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk.
Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Elektronisk fuldmagt samt brevstemme kan afgives på Topdanmarks investorportal, som findes på www.topdanmark.com → Investor → Investorservice → InvestorPortalen. Fysisk fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloades fra selskabets hjemmeside www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling. Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fremsende denne skriftlig eller pr. e-mail til aktieadm@topdanmark.dk, så den er selskabet i hænde senest den 10. april 2015.
Yderligere oplysninger
I de sidste tre uger før generalforsamlingen vil indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Topdanmarks aktieadministration.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan i henhold til selskabslovens § 102 stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen eller til forhold, som er af betydning for bedømmelse af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål kan forud for generalforsamlingen stilles ved personlig eller skriftlig henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk.
BESTYRELSEN
Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 4475 4017, mobil: 4025 3524
Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup