Årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma den 19 mars 2015 fastställdes styrelsens
förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 4,60 kronor per aktie.
Måndagen den 23 mars 2015 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.
Stämman beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg,
Per Berggren, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson, Nina Linander och Johan
Skoglund samt nyval av Anna-Karin Hatt. Till styrelsens ordförande omvaldes
Charlotte Strömberg. Vidare beslutade stämman att arvode till
styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:
-    Styrelsens ordförande: 640 000 kronor.
-    Övriga styrelseledamöter: 300 000 kronor.
-    Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000
kronor.
-    Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor.
-    Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor.
Besluten innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i
ersättningsutskottet och revisions- och finansutskottet, uppgår till 2 650 000
kronor.
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2016 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell.
Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, i syfte att justera
bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid
eller för finansiering av fastighetsinvesteringar, under tiden intill nästa
årsstämma förvärva och överlåta egna aktier.
Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50
www.castellum.se
Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Castellum aktien är noterad på
NASDAQ Stockholm Large Cap.
Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg  |  Org nr/Corp Id no SE
556475-5550   |  Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55