Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB

Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015,
kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen 30 i Lund.
Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

A. DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som:
dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21
april 2015 och

dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress Precise
Biometrics AB (publ), Box 798, 220 07 LUND eller per e-mail:
arsstamma2015@precisebiometrics.com, senast tisdagen den 21 april 2015, gärna
före kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida
precisebiometrics.com (http://www.precisebiometrics.com/) och skickas per post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och
företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt registrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få utöva rösträtt på
stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 21 april 2015
och bör begäras i god tid före detta datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande av

(a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen,

(b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och

9. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2014.

(b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

14. Beslut om principer för utseende av valberedning.

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om (a) ändring av bolagsordningen och (b) minskning
av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt

18. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Enligt de principer för utseende av valberedning som beslutades på årsstämman
2014 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning som, utöver
styrelsens ordförande, ska bestå av en representant vardera från tre av bolagets
större ägare per den 30 april.

Den inför årsstämman 2015 utsedda valberedningen, bestående av Torgils Knutsson
Bonde (eget innehav) som ordförande, Robert Andersson (Limhamns Förvaltning AB),
Can Durmaz (eget innehav och genom eget bolag) samt styrelsens ordförande Torgny
Hellström, har föreslagit att Torgny Hellström ska vara ordförande vid stämman.

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att moderbolagets förlust för året, som uppgår till 36 824
588 kr, disponeras genom nedsättning av överkursfonden. I ny räkning överförs
27 044 289 kr. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter,
styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkterna 10-13)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan
suppleanter och att den sittande styrelsen bestående av Torgny Hellström
(ordförande), Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell, Anders Harrysson, Matts Lilja
och Mats Lindoff ska omväljas i sin helhet. Torgny Hellström ska utses till
styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter för tiden till och
med årsstämman 2016 ska höjas. Styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kr
(tidigare 300 000 kr) och var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget ska erhålla 175 000 kr (tidigare 150 000 kr). Baserat på ett oförändrat
antal styrelseledamöter skulle det sammanlagda styrelsearvodet uppgå till 1 375
000 kr (tidigare 1 050 000 kr). Ersättningen för utskottsarbete föreslås vara 25
000 kr för varje utskott som styrelseledamot är ledamot av (tidigare 25 000 kr
för samtliga utskott)
Vidare föreslår valberedningen att höjningen av arvodet ska ske retroaktivt på
så sätt att skillnaden mellan den ersättning som beslutades vid årsstämman 2014
och den ersättning som beslutas vid årsstämman 2015 ska utbetalas för perioden
den 1 januari 2015 till och med årsstämman 2015.
Valberedningen föreslår slutligen att revisionsbolaget EY ska väljas som
bolagets revisor för en mandatperiod om ett år samt att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn
Johan Thuresson.
Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår följande reviderade principer för utseende av
valberedning.
Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens
ordförande, ska bestå av representanter från två till tre av bolagets största
aktieägare enligt Euroclear Sweden ABs förteckning av registrerade aktieägare
per den 30 augusti. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten
att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har
det största innehavet tillfrågas.
Uppgift om namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de
företräder ska publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före
årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.
Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte
längre representerar en av de tre största accepterande aktieägarna eller har
avyttrat hela sitt innehav. Ny aktieägare i storleksmässig turordning ska
därefter erbjudas att utse ny ledamot om det krävs för att minst två aktieägare
ska vara representerade i valberedningen. För det fall två aktieägare redan är
representerade kan valberedningen avstå från att erbjuda ny aktieägare plats i
valberedningen.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val
av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen, principer för valberedningens utseende, i förekommande fall val av
revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs
för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår
inte till valberedningens ledamöter.
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsens föreslår att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till
företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga
och ge både kort- och långsiktiga incitament.
De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som
baseras på bolagets resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå
till högst 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande
befattningshavare.
Långsiktiga incitament kan bestå av optioner eller andra aktierelaterade
ersättningsprogram.
För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och 3-6 månader för den
övriga företagsledningen. VD kan därutöver få ett avgångsvederlag om högst 6
månadslöner om anställningen upphör på Precise Biometrics initiativ. Övriga
ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag.
Pensionsåldern för samtliga i företagsledningen ska vara 65 år. Pensionspremier
sätts av enligt bolagets pensionstrappa, vilken efterliknar ITP2-trappan, och
kan uppgå till högst 25 % av den fasta lönen.
Förslag till ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för
avsättning till fritt eget kapital (punkt 16)
A. Ändring av bolagsordningen
För att kunna fatta beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med
styrelsens förslag under punkt 16 B föreslår styrelsen att bolagsordningens
bestämmelse om aktiekapitalets gränser ändras enligt följande.

B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

I syfte att bättre anpassa storleken på bolagets höga aktiekapital till dess
verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av
aktiekapitalet enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 96 685 706,38 kronor, ska
minskas med 86 326 523,56 kronor för avsättning till fritt eget kapital.
Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till
aktieägarna.
Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till
10 359 182,82 kronor, fördelat på sammanlagt 345 306 094 aktier. Minskningen
innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 25 öre från 28 öre till 3 öre.
Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagsstämman beslutar
om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkt 16 A, och
bolagsstämmans beslut enligt punkterna 16 A och B ska fattas som ett gemensamt
beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller
konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt att teckna nya aktier och/eller konvertibler och även innefatta
att betalning för de nya aktierna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både
kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt.

Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar
utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst
34 530 609 aktier.
Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full konvertering,
motsvarar en utspädningseffekt om ca 10 % av nuvarande aktiekapital och röster.
Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive
emissionskurs. Emissionskursen ska baseras på en marknadsmässig värdering.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission,
möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv, andra strategiska
investeringar eller att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som
strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat
perspektiv.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Valberedningens motiverade yttrande över dess förslag till styrelse finns
tillgängligt på bolagets hemsida, precisebiometrics.com. Årsredovisning och
revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-17 kommer
finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida från och med den 2 april 2015.
Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

D. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
bolaget till 345 306 094. Samtliga aktier är av samma slag.

E. UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och
bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Lund i mars 2015

Styrelsen

PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 23 mars 2015 kl. 08.00.
För mer information
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05 ,
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com
Om Precise Biometrics
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning
av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med
spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb,
exakt och säker verifiering av en person. Tekniken kan användas för ID-,
företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och
nätverk. Bolaget levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela
världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.
Mer information finns på www.precisebiometrics.com

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Attachments