Stockholm, 24 mars, 2015
Aktieägarna i TagMaster AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 23 april
2015 kl.15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Inregistrering till
stämman börjar kl. 14.30
Kallelsen återfinns på TagMasters hemsida www.tagmaster.com samt biläggs detta
pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet
den 26 mars 2015 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och
Inrikes Tidningar den 26 mars 2015.
Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)
Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB (publ), org.nr. 556487
-4534, (”Bolaget”), till årsstämma torsdagen den 23 april 2015, kl. 15.00 på
Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Kaffe serveras från kl. 14.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:
·
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den
17 april 2015;
·
Dels anmäla sitt deltagande senast den 17 april 2015, till TagMaster
·
Per brev under adress:
TagMaster AB
Kronborgsgränd 11, 164 46, Kista
Att. Maria Nordgren
·
Per e-mail: aktie@tagmaster.se
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress,
telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis
eller fullmakter skall biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats www.tagmaster.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i
årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, skall vara
verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 17 april 2015. Aktieägare äger
rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till
Bolaget enligt ovan.
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
ekonomiska situation.
Förslag till dagordning
1.
Stämmans öppnande
2.
Val av ordförande för stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Godkännande av förslag till dagordning
5.
Val av en eller två protokolljusterare
6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
VDs presentation
8.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget
9.
Beslut
1.
Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
2.
Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
3.
Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11.
Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av
styrelseordförande
12.
Val av revisor
13.
Fastställande av principer för utseende av valberedning
14.
Beslut om ändring av bolagsordningen
15.
Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
16.
Beslut om riktad nyemission av aktier
17.
Beslut om incitamentsprogram 2015/2018
18.
Stämmans avslutande
Val av ordförande för stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till
ordförande vid stämman.
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning och att ingen
utdelning ges för året 2014.
Valberedningens förslag (punkt 10-13)
Punkt 10:
Arvode föreslås utgå till styrelsen med 550 000 (500 000) kronor, att fördelas
med 250 000 (200 000) kronor till ordföranden och 100 000 (100 000) kronor till
var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning
för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta
arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller
med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten
personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en
enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 11:
Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och en
styrelsesuppleant.
Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de
ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson
och Gert Sviberg som ordinarie ledamöter, varvid föreslås att Rolf Norberg utses
till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid,
skall styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås Bolagets
VD, Jonas Svensson.
Punkt 12:
Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2016 att till
Bolagets revisor väljs Mazars
SET Revisionsbyrå, med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.
Punkt 13:
Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av
fem ledamöter varav en
av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera
de tre största
aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande,
representera de mindre
aktieägarna.
Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall
en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken
eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig
överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig
gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik
som Bolaget erhåller från Euroclear per den sista bankdagen i september månad,
skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre
största aktieägarna i Bolaget. Valberedningen skall, så snart det rimligen kan
ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och
uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte
får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person
aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från
sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid,
skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet
närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att
utse ledamot av valberedningen.
Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den
röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar
utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.
Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall
valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om
valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot
representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens
sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på
Bolagets hemsida.
Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när
informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida enligt
föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa
valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt
Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till
ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga
styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till styrelse och
revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.
Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden
eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen
utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med
hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar,
utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom
angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till
närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett
ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.
För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker,
skall reglerna avseende meddelande till Bolaget från valberedningen samt
offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen
vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen
likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen
enligt detta bolagsstämmobeslut.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningens
gränser för antal aktier och aktiekapital enligt följande.
Bolagsordningens punkt 4 ändras från: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst
2 900 000 kronor och högst 11 600 000 kronor. Antal aktier skall utgöra lägst
29 000 000 och högst 116 000 000.” till:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
Antal aktier skall utgöra lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.”
Ändringen föreslås för att möjliggöra ökning av aktiekapitalet och antalet
aktier genom nyemission.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid årsstämman.
Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets
aktiekapital med högst
2 154 634,15 kronor genom nyemission av högst
43 092 683 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. För
nyemissionen skall i övrigt följande villkor gälla.
Rätt att teckna nya aktier av serie B skall med företrädesrätt tillkomma de som
på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid
skall gälla att en (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter
och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av
aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första
hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och,
vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en
utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand skall fördelning ske till garanter av emissionen pro rata
i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I tredje hand skall fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan
stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat
belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara torsdagen den 30 april
2015.
Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 5 maj 2015 till och med den 19 maj 2015. Styrelsen skall
äga rätt att förlänga teckningstiden.
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under den
tid som anges ovan. Teckning skall i sådana fall ske på särskild teckningslista.
Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt skall erläggas
kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar
besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för
teckning.
Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant skall ske på
särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges ovan.
Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas kontant
senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked
om tilldelning av aktier. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden
för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning i och med att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear.
Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om 10 000 000 kronor
genom garantiåtagande från investmentbolaget LMK Ventures AB, org. nr 556775
-5045. LMK Ventures AB har således åtagit sig att teckna återstående del av
nyemissionen upp till ett belopp om 10 000 000 kronor som ej tecknas av övriga
aktieägare med stöd av företrädesrätt.
Bolagsstämmans emissionsbeslut kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten
14 på den föreslagna dagordningen. Beslutet skall vara villkorat av att
bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen under punkten 14 på
den föreslagna dagordningen och om riktad nyemission av aktier under punkten 16
på den föreslagna dagordningen.
Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets
aktiekapital med högst
850 000 kronor genom nyemission av högst
17 000 000 aktier av serie B enligt följande villkor.
Rätt att teckna nya aktier av serie B skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma LMK Ventures AB, org. nr 556775-5045. Skälen för att
avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att investerarens teckning av aktier
genom en riktad emission är fördelaktig i jämförelse med andra
finansieringsalternativ samt att Bolaget tillförs en ny institutionell ägare av
strategisk betydelse för Bolaget.
Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 22 maj
2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna
emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie. Teckningskursen för de nya
aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för tecknade
aktier skall erläggas senast den 28 maj 2015 genom kontant betalning. Styrelsen
skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning i och med att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear.
Bolagsstämmans emissionsbeslut kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten
14 på den föreslagna dagordningen. Beslutet skall vara villkorat av att
bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen under punkten 14 på
den föreslagna dagordningen och om nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare under punkten 15 på den föreslagna dagordningen.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.
Beslut om incitamentsprogram 2015/2018 (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av incitamentsprogram
2015/2018 genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt
överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga
nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag på nedanstående villkor
(”Incitamentsprogram 2015/2018”).
Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, riktas till ett för ändamålet bildat helägt dotterbolag
(”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Rätt att
teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för
Dotterbolaget att erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner,
som är eller blir anställda i Bolaget eller dess dotterbolag, att mot vederlag
förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.
Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande
befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för
koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god
värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang
förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen
i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och övriga
nyckelpersonerna och resultera i en ökad intressegemenskap med ägarna i Bolaget.
A. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget
Emissionen, vilken omfattar högst 5 000 000 teckningsoptioner av serie
2015/2018, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på
följande villkor.
Bolaget skall emittera högst 5 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption
berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av Bolaget helägda Dotterbolaget.
Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget skall efter teckning erbjuda ledande
befattningshavare och övriga nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna.
Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Teckningsoptionerna skall
tecknas under perioden från den 22 juni 2015 till och med den 24 juni 2015 på
separat teckningslista. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas
tecknare på eller omkring den 24 juni 2015.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under
tiden den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2018. Optionsinnehavare skall
under perioden från 1 juli 2018 till och med den 31 december 2018 äga rätt att
för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.
Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption skall motsvara 140
procent av den för aktien på Nasdaq First North noterade genomsnittliga
volymviktade betalkursen under perioden 11 juni 2015 till och med 18 juni 2015,
dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.
Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till högst 250 000 kronor (förutsatt nuvarande
kvotvärde och att ingen omräkning skett).
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar
främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda nyckelpersonerna ett väl
övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv
värdeutveckling i Bolaget.
De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.
Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall bemyndigas att vidta de
smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos
Bolagsverket respektive Euroclear, i det fall styrelsen beslutar att
teckningsoptionerna skall registreras hos Euroclear.
Vid full anslutning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna
kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 250 000 kronor genom utgivande
av högst 5 000 000 aktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om 0,05
kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning
enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier
utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 4,4 procent av det totala antalet aktier och
röster i Bolaget, före de emissioner som föreslås under punkt 15 och punkt 16
vid årsstämman, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner. Efter de emissioner som föreslås under punkt 15 och punkt 16
vid årsstämman uppgår den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet
till högst cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget,
förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst kan
emitteras dividerat med totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter
sådan emission.
B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får
överlåta högst 5 000 000 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2015/2018 till
ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, eller på annat sätt förfoga
över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av
Incitamentsprogram 2015/2018.
Ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner kommer, inom ramen för
Incitamentsprogram 2015/2018, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat
i tre olika kategorier:
Kategori A (Verkställande direktören) högst 2 000 000 teckningsoptioner;
Kategori B (Ledande befattningshavare) vardera högst 300 000 teckningsoptioner
och sammanlagt högst 1 500 000 teckningsoptioner; samt
Kategori C (Övriga anställda) vardera högst 150 000 teckningsoptioner och
sammanlagt högst 1 500 000 teckningsoptioner.
Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad
som anges ovan. Om det totala antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar
förvärva skulle överskrida det högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras
enligt Incitamentsprogram 2015/2018, skall en proportionell reducering ske av
det antal teckningsoptioner som varje person kan bli tilldelad enligt
riktlinjerna ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En
deltagare har rätt att teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad
som anges enligt riktlinjerna ovan och kan bli tilldelad ytterligare
teckningsoptioner om full teckning i programmet inte har skett. Om sådan
överteckning sker, skall tilldelning göras till de deltagare som önskar att
teckna ytterligare teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal
teckningsoptioner som de har tilldelats i den första tilldelningen. Eventuella
teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan skall reserveras för framtida
rekryteringar av personer inom de ovan angivna kategorierna till koncernen,
varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning skall äga tillämpning.
Teckningsoptionerna skall erbjudas deltagarna till en kurs motsvarande ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black &
Scholes-optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska utföras av en oberoende expert
baserat på en teckningskurs på aktien av serie B motsvarande den genomsnittliga
volymviktade betalkursen under perioden 11 juni 2015 till och med 18 juni 2015
enligt Nasdaq First North.
Teckningsoptionerna skall överlåtas till de ledande befattningshavarna och
övriga nyckelpersoner senast före årsstämman 2016, varefter icke överlåtna
teckningsoptioner skall makuleras.
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar
främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ledande befattningshavare
och övriga nyckelpersoner ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem
möjlighet att ta del i Bolagets långsiktiga värdeutveckling
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer senast torsdagen den 2 april 2015
att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.tagmaster.com. Fullständiga
förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen
den 9 april 2015 att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats
www.tagmaster.com. Kopior av samtliga handlingar liksom kallelsen kommer även
att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.
Stockholm i mars 2015
TagMaster AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, CEO, 0730-528350, jonas.svensson@tagmaster.com
Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två
segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa lösningar för att
öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön.
TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar
främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt
partnernätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster
grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat
företag och aktien handlas på First North i Stockholm.
www.tagmaster.com
TagMaster AB: Kallelse till årsstämma
| Source: TagMaster AB