KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj
2015 kl 15:00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 april 2015
och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl 16:00
onsdagen den 29 april 2015 under adress XANO Industri AB, Industrigatan 14 B,
553 02 Jönköping, per telefon 036-31 22 00 eller fax 036-31 22 10, via epost
info@xano.se eller via formulär på www.xano.se. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 29 april 2015 tillfälligt ha
inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära sådan registrering
hos den som förvaltar aktierna.
     Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst
två). Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person
skall registreringsbevis bifogas.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer
14. Val av valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Ulf Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders
Rudgård, föreslår att styrelsens vice ordförande Fredrik Rapp utses till
ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 2:50 kr per aktie för verksamhetsåret
2014. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 8 maj 2015. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear den 13 maj 2015.

Styrelse, revisorer och arvoden (punkt 11-13)
Valberedningen föreslår:
a)  Att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
b)  Att styrelsearvode skall utgå med 1 360 000 kr, att fördelas med 700 000 kr
till styrelsens ordförande och 110 000 kr vardera till styrelsens övriga
ledamöter.
c)  Att arvode skall utgå med 20 000 kr per person för uppdrag i
ersättningsutskott och med 30 000 kr per person för uppdrag i revisionsutskott.
d)  Att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen
granskad och godkänd, löpande räkning.
e)  Omval av ordinarie ledamöterna Tord Johansson, Stig-Olof Simonsson, Fredrik
Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Sune Lantz.
f)  Omval av Tord Johansson som styrelsens ordförande.
g)  Val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad
revisor Joakim Falck som huvudansvarig.
Information om föreslagna styrelseledamöter samt redogörelse för valberedningens
arbete publiceras på bolagets webbplats www.xano.se.

Valberedning (punkt 14)
Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid
årsstämman 2016, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-,
utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske,
revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman
2016. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete
är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag
att utse ny ledamot.
     Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning
bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och CFO.
     Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön
kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara
begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital
jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än
motsvarande tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga
pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i
koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid
uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18
månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle
bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller
förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före
årsstämman 2016.
     Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna
aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till
aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på
NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas
till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och
skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda
eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än
pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid
överlåtelsetillfället.
     Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Bemyndigande avseende nyemission (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill
tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2016 och avser räkenskapsåret
2015) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av
serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler
utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med
tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället –
högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på
grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för Bolaget.
Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot
erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med
bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka Bolagets finansiella
flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig
värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära
marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att
uppnå intresse för teckning.
     Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.


ÖVRIGT
Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga
senast tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets webbplats www.xano.se
samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Årsredovisning
och preliminär ärendelista för stämman sänds per post till samtliga aktieägare.
     Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även
bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt
ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.
     Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår antalet aktier i
bolaget till 6 788 974, varav 1 950 000 av aktieslag A och 4 838 974 av
aktieslag B (efter avdrag för eget innehav av 140 000 B-aktier). Antalet röster
uppgår till 24 338 974.


Jönköping i mars 2015

XANO INDUSTRI AB (PUBL)
Styrelsen


Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2015 kl
18:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag baserade i Norden
och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för
industriprodukter och automationsutrustning.