Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma onsdagen
den 29 april 2015 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.
Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 april 2015, dels anmäla sitt
deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 23 april 2015 kl 12.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:
– på www.nolato.se/arsstamman
– med svarskortet som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare
som önskat erhålla denna
– per fax till 0431-442291
– per post till Nolato AB, 269 04 Torekov.

Vid anmälan skall aktieägare uppge
– namn
– adress
– telefonnummer
– person- eller organisationsnummer
– antal aktier
– namn på eventuella biträden
– namn på eventuellt ombud

Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av
röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original
tillsammans med anmälan, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person
– registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den
tid som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna
registrering skall vara införd i aktieboken senast torsdagen den 23 april 2015,
måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos
förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen,
koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande och styrelsens förslag till
vinstutdelning
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter
10.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och
revisorssuppleanter
12.Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
13.Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14.Eventuella övriga ärenden
15.Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1):
Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som
beslutades vid 2014 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare
och cirka 62 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens
ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2015.

Framläggande av årsredovisningen (dagordningens punkt 6):
I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under
2014 att presenteras och även innefatta en redogörelse för styrelsens arbete med
revisionsfrågor.

Utdelning (dagordningens punkt 8b):

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,50 SEK per aktie, vilket utgör 61 procent
av resultatet efter skatt. Förslaget är i linje med Nolatos utdelningspolicy,
att föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av resultatet efter skatt,
med beaktande av Nolatos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella
ställning och investeringsbehov. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen
beslutat föreslå årsstämman måndagen den 4 maj 2015. Beslutar årsstämman i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear
Sweden AB torsdagen den 7 maj 2015.

Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och
revisorer (dagordningens punkter 9 – 11):

I samband med dessa punkter kommer en redogörelse för valberedningens arbete,
funktion och medlemmar att lämnas.

Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman
besluta:
– att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.
– att antalet revisorer skall vara en och utan revisorssuppleant.
– att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om
totalt 1.505.000 kronor, exklusive reseersättning (1.420.000) att fördelas
mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda
årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 420.000 kr (400.000) och övriga ledamöter
185.000 kr per ledamot (175.000). Revisionsutskottets ordförande 60.000 kr
(55.000) och ledamot 40.000 kr (35.000). Ersättningsutskottets ordförande 60.000
kr (55.000). Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna
faktureras under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i
enlighet med gällande skatteregler.
– att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande
arbete ersätts enligt överenskommelse.
– att omval äger rum av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven
Boström-Svensson, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Hans Porat och Lars-Åke Rydh samt
att Fredrik Arp väljs till ordförande.
– att som revisor utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med
aukt. rev. Stefan Engdahl som huvudansvarig, till slutet av årsstämman 2016.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (dagordningens punkt 12):

I samband med presentationen av styrelsens förslag, kommer styrelsens arbete
under 2014 med ersättningar till ledande befattningshavare att redovisas. En
redogörelse för ersättningsutskottets arbete, funktion och medlemmar kommer att
lämnas.

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga
medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). Styrelsen föreslår årsstämman
att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. De är i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som har
tillämpats av bolaget under år 2014, förutom att verkställande direktörens
aktiebonus ersatts av en extra pensionsutfästelse.

I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön,
rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga
ersättningen ska i huvudsak baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall. Den
rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen, för
verkställande direktören maximalt till 50 procent. För verkställande
direktören fanns ett treårsavtal tecknat 2011, där ytterligare ersättning kunde
utgå baserat på utvecklingen av Nolatos aktiekurs under perioden 2011-04-01 –
2014-03-31. Detta avtal med ersättning baserad på aktiekursen är ej förnyat och
har avslutats. Istället har avtalats en pensionsutfästelse under perioden 2014
-04-01—2017-03-31. Enligt denna utfästelse ska bolaget inbetala extra
kvartalsvisa pensionspremier om 500.000 kronor per kvartal. Övriga
pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå till 40 procent av
pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år. För
övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder
65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24
månader för befattningshavarna.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att
det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till valberedning (dagordningens punkt 13):

Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman
besluta:

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar
av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång.
Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder
skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman
2016.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2016 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till revisorer,
(e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen,
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
(g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2017.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och vd kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen
anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolagets
affärsverksamhet, lämna upplysningar om bolagets ekonomi och om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.

Bolagets aktier

Bolaget har 2.759.400 A-aktier och 23.548.008 B-aktier, totalt 26.307.408
aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie medför 1 röst. Totalt har
bolaget 51.142.008 röster.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om
ersättning till ledande befattningshavare, förslag till vinstutdelning,
fullmaktsformulär och övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman
enligt punkt 6 och 8, kommer senast från och med den 8 april 2015 att hållas
tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 269 04 Torekov. Handlingarna finns
också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under Bolagsstyrning, de
skickas även till de aktieägare som begär det.

Välkomna!

Torekov i mars 2015
Nolato AB (publ)
Styrelsen

----
Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi
utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och
TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien
och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq
Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars kl. 19.45.