Kommuniké från årsstämma i IFS den 25 mars 2015

Årsstämman i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) fastställde
föreslagen utdelning till aktieägarna om 4:50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 27 mars 2015.
Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 1 april 2015. Årsstämman
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
STYRELSE, REVISORER OCH ARVODEN
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Böös (ordförande), Ulrika
Hagdahl, Bengt Nilsson (vice ordförande), Birgitta Klasén, Neil Masom och
Alastair Sorbie (verkställande direktör), samt nyvaldes Gunilla Carlsson.
Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som
bolagets revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Auktoriserade
revisorn Nicklas Kullberg (huvudansvarig sedan 2012) kvarblir som huvudansvarig
revisor.
Det beslutades att styrelsearvode (inklusive ersättning för arbete inom
revisionsutskott) ska utgå med belopp om sammanlagt 3 425 000 kronor, varav 1
400 000 kronor till styrelsens ordförande och 375 000 kronor till var och en av
övriga styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. För arbete i
revisionsutskottet beslutades att oförändrat arvode om 100 000 kronor ska utgå
till ordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter. Arvode till revisor
utgår enligt räkning.

ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN OCH INCITAMENTSPROGRAM
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till IFS
bolagsledning, inklusive bolagets verkställande direktör, huvudsakligen
innebärande att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga i förhållande till befattningshavarens befattning, ansvar,
kompetens samt erfarenhet. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den
totala ersättningen till ledningen ska utgöras av grundlön, rörlig ersättning,
incitamentsprogram, pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska
vara kopplad till förutbestämda och mätbara lönsamhetsmål, som fastställs av
styrelsen och som är utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i
proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet och varierar beroende
på befattning. För verkställande direktören kan rörlig ersättning uppgå till
maximalt 50 procent av grundlönen; för övriga befattningshavare i
bolagsledningen kan sådan utgå i intervallet 25–60 procent av grundlönen,
baserat på en måluppfyllelse om 80–120 procent av individuellt uppsatta mål. Om
målen uppfylls till mindre än 80 procent utgår ingen rörlig ersättning. Bolagets
sammanlagda ersättning till bolagsledningen kan vid full måluppfyllelse uppgå
till ca 13 miljoner kronor, varav den rörliga årliga ersättningen för år 2015
utgör ca 3 miljoner kronor. Om målen överträffas kan den rörliga ersättningen
till bolagsledningen uppgå till maximalt ca 5 miljoner kronor för 2015.
Pensionsrätt ska gälla från 65 års ålder, dock att för verkställande direktören
ska kunna påkallas pensionering vid 64 års ålder. Vid uppsägning gäller normalt
en uppsägningstid om sex till tolv månader i de fall uppsägningen sker på
initiativ av bolaget, och tre till sex månader om uppsägningen sker på initiativ
av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag
undantagsvis kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Fast lön
under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett
belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Styrelsen ska ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets webbplats.
Årsstämman beslutade om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att
bolaget erbjuder bolagsledningen och andra befattningshavare och nyckelpersoner
i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna kommer att
marknadsvärderas. För att stimulera deltagande i programmet kommer för varje
teckningsoption som deltagaren förvärvar till marknadspris ytterligare maximalt
tre optioner tilldelas utan vederlag. Antalet teckningsoptioner som deltagarna
kan tilldelas vederlagsfritt är beroende av utfallet av ett prestationsvillkor
kopplat till bolagets mål för VPA (vinst per aktie) för 2015 enligt av styrelsen
fastställda kriterier. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny B
-aktie under tiden från dagen efter avgivande av delårsrapporten för första
kvartalet 2018 till och med den 30 juni 2020, till en teckningskurs motsvarande
110 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets
aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 23 april 2015 till
och med den 29 april 2015. Utnyttjande av de vederlagsfria teckningsoptionerna
kan endast ske under förutsättning att de optioner som förvärvats till
marknadspris har innehafts fram till första dagen då teckning av aktier är
möjlig enligt ovan.
Beslutet innebär emission av högst 247 000 teckningsoptioner. Om samtliga 247
000 optioner utnyttjas för teckning av maximalt 247 000 B-aktier kommer bolagets
aktiekapital att öka med 4 940 000 kronor, motsvarande ca 1,0 procent av
befintligt aktiekapital och ca 0,7 procent av röster efter utspädning.
Tillsammans med de teckningsoptioner som emitterats för incitamentsprogram 2012,
2013 och 2014 kan de fyra programmen, vid full teckning, leda till en utspädning
av befintligt aktiekapital om ca 2,6 procent och ca 1,9 procent av rösterna.
Baserat på antaganden om en aktiekurs om 268,00 kronor (stängningskurs för IFS B
-aktie den 17 februari 2015), en teckningskurs om 294,80 kronor, ett maximalt
deltagande och ett maximalt uppfyllande av prestationsvillkoret, beräknas
kostnaden för programmet, inklusive finansieringskostnader och sociala avgifter,
uppgå till ca 5,3 miljoner kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren
2015–2018.
För att minimera utspädning och kursexponering till följd av
incitamentsprogrammet kan styrelsen med stöd av lämnade bemyndiganden förvärva
egna B-aktier motsvarande antalet utgivna teckningsoptioner inom ramen för
incitamentsprogrammet. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och
hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna villkor och
riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för
att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.
Styrelsen anser att införande av incitamentsprogrammet, vars syfte är att skapa
förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen
samt att öka motivationen hos de anställda, är till fördel för koncernen och
bolagets aktieägare.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT FÖRVÄRVA EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva
sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq OMX
Stockholm med iakttagande av börsens regler och får endast ske till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökad möjlighet att fortlöpande
anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
Detta kan bl.a. ske genom att minimera utspädningseffekter och kurspåverkan samt
underlätta genomförandet av antagna incitamentsprogram.

VALBEREDNING
Årsstämman beslutade att en valberedning inför bolagets årsstämma 2016 ska
inrättas utifrån ägarsituationen den sista handelsdagen i augusti 2015,
bestående av följande fem medlemmar: styrelsens ordförande, en representant för
bolagets till röstetalet största ägare, en representant vardera för de två till
röstetalet största institutionella aktieägarna samt en representant för
grundargruppen i bolaget. Ordförande i valberedningen och tillika sammankallande
till valberedningens möten ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på valberedningens
ledamöter liksom de aktieägare som dessa personer företräder ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2016.
Valberedningens sammansättning ska kunna förändras under pågående mandatperiod i
händelse av ägarförändring som innebär att endera av den största aktieägaren
eller de institutionella aktieägarna inte längre representerar det största
ägandet, och ägarförändringen är så stor att ifrågavarande aktieägares innehav
till röstetalet därigenom underskrider annan motsvarande aktieägares innehav med
minst en procentenhet.
Valberedningen ska inför årsstämman 2016 bereda och lämna förslag till beslut i
följande frågor:
• stämmoordförande;
• antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseordförande, vice
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter;
• styrelsearvode och annan ersättning till styrelseledamöterna samt eventuell
ersättning för utskottsarbete;
• arvode till revisorerna;
• val av revisor; och
• regler och principer som ska äga tillämpning för inrättande av valberedning
och dess arbete inför bolagets årsstämma 2017.
Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Ledamöterna erhåller dock
i skälig utsträckning ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras
arbete.
Jesper Alwall, Chefjurist. Telefon: 46 8 58 78 45 00, jesper.alwall@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00,
frederic.guigues@ifsworld.com
Om IFS
IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli
mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett
flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll
(EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS)
med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder över hela världen
genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på
www.IFSWORLD.com
Följ IFS på Twitter: @ifsworld. Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet
på IFS Blogs: blogs.ifsworld.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2015 kl. 17.00.