Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och
gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.
VD och Koncernchef Per Thorsell sammanfattade aktiviteter och utmaningar under
2014. Han informerade om marknaden för aluminiumprofiler, i Sverige och övriga
Europa. Han berättade om de satsningar som görs i produktionen och marknaden för
att utveckla ProfilGruppen framåt. Avslutningsvis gick Per igenom den
finansiella utvecklingen under året som gått.

Beslut från stämman

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalans-räkningen för 2014 fastställdes.

Utdelning

Mot bakgrund av koncernens operativa resultat beslutade stämman att ingen
utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2014.

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats
Egeholm, Susanna Hilleskog och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till
styrelseordförande. Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande
året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

Arvode

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2015 enligt valberedningens förslag.
Arvode utgår därmed enligt följande:
340 000 kr till styrelseordföranden
125 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt
arvode för dessa
utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget
arvode.
Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2016

Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor
för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför
årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av
principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på koncernens hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 22 april 2015 klockan 08.00.
Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens
hemsida www.profilgruppen.se/koncern.

Sammandrag av VDs anförande och justerat protokoll från årsstämman kommer att
publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Åseda den 26 mars 2015

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Org.nr 556277-8943
___________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef, 070-240 78 40
Kåre Wetterberg, Styrelseordförande, 070-656 40 14

www.profilgruppen.se
___________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade
profiler och komponenter i aluminium.

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 27 mars
2015 kl 8.00.