KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
måndagen den 13 april 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpin, Birger Jarlsgatan
2 i Stockholm.
Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 april 2015, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast den 7 april 2015 per post på adress Nicoccino
Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e
-mail Madeleine.Skoglund@nicoccino.co.uk. Vid anmälan ska uppges namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 april 2015
genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn
för att få rätt att delta i stämman.

 Förslag till dagordning

1.   Stämmans öppnande

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Godkännande av dagordningen

5.   Val av en eller två justeringsmän

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier

8.   Godkännande av att personer inom ”Lex Leo”-kretsen deltar i den riktade
nyemissionen

9.   Godkännande av beslut om företrädesemission av aktier

10. Stämmans avslutande

Riktad nyemission av aktier (punkt 7-8)

Styrelsen i Nicoccino Holding AB har den 25 mars 2015, villkorat av stämmas
godkännande, beslutat om nyemission av högst 2 500 000 aktier till
emissionskursen 20 SEK. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, en grupp investerare i vilken ingår såväl nya investerare som
befintliga aktieägare. Beslutet framläggs för stämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att nyemissionen till ett antal av 250 000 aktier ska kunna
tecknas av styrelseledamoten Johan Thorell (genom bolag) som ingår i den s.k.
Lex Leo-kretsen enligt 16 kap aktiebolagslagen. Beslutet kräver biträde av
aktieägare som företräder minst 90 procent av antalet företrädda aktier på
stämman. Frågan behandlas i en särskild beslutspunkt (punkt 8) på stämman.

Företrädesemission av aktier (punkt 9)

Styrelsen i Nicoccino Holding AB har den 25 mars 2015, villkorat av stämmans
godkännande, beslutat om nyemission av högst 1 134 250 aktier till
emissionskursen 20 SEK. För tolv befintliga aktier ges rätt att teckna en ny
aktie. Avstämningsdag är den 22 april 2015. Teckningstiden löper 24 april – 8
maj 2015. De aktier som ges ut i den riktade nyemissionen äger rätt att delta i
företrädesemissionen.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive
fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida
www.nicoccino.se. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på
bolagsstämman.

Stockholm, Mars 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen
För vidare information kontakta CEO Michel Bracké:
michel.bracke@nicoccino.co.uk
Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt
levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens
allvarliga biverkningar.

Bolagets nikotinprodukt, Nicoccino, är resultatet av tio års forskning och
utveckling. Nicoccino är en lövtunn och alginatbaserad film med en yta som
motsvarar hälften av ett frimärke. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt
under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet
avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt.
Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när
dessa inte vill eller kan röka.