Årsstämma i EnergyO Solutions Russia AB (publ)


Aktieägarna i EnergyO Solutions Russia AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 28 april 2015 klockan 11.00 i konferenslokalen 7A på Strandvägen
7A/Artillerigatan i Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2015. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 22 april 2015. Aktieägare
bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av
aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till
bolaget senast den 22 april 2015. Anmälan om deltagande sker

  · per post: EOS Russia AB, Brahegatan 29, 114 37 Stockholm,
  · per telefon: 08-407 31 50,
  · per telefax: 08-407 31 59, eller
  · per e-post: ir@eos-russia.com

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress,
telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden.
Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls
enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för
stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år
från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda
på ovan angiven adress senast den 22 april 2015.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.eos-russia.com.

Förslag till dagordning

1      Stämmans öppnande

2      Val av ordförande vid bolagsstämman

3      Upprättande och godkännande av röstlängd

4      Godkännande av dagordning

5      Val av en eller två protokolljusterare

6      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8      Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9      Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

10   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter

12   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

13   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter

14   Beslut om valberedning

15   Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet

16   Framläggande av handlingar enligt 20 kap 8 § samt 20 kap 13 och 14 §§
aktiebolagslagen

17   Beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier

18   Beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 249 600 203,754099 kronor
utan indragning av aktier

19   Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av
egna aktier

20   Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Viktor Magnell väljs som ordförande vid
årsstämman

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan
suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att inget arvode utgår till Seppo Remes. Arvode till
övriga ledamöter föreslås utgå med 600 000 kronor att fördelas med 200 000
kronor vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Seppo Remes, Christopher
Granville, Peregrine Moncreiffe väljs om, samt att Lars Bergström väljs till
styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pontus Lesse har
avböjt omval. Seppo Remes föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare att KPMG AB, med Anders Tagde som huvudansvarig
revisor, väljs om för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14 – Beslut om valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha en valberedning
bestående av en representant för envar av de två till röstetalet, per den 30
juni 2015, största aktieägarna eller aktieägargrupperna, jämte styrelsens
ordförande. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en
ledamot till valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas, i
storleksordningsföljd, till dess att två ledamöter utsetts. Styrelsens
ordförande ska vara ordförande i valberedningen. Om en ägarrepresentant inte
längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny
representant till ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant
till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny
representant till ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot
därefter inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna, ska den
utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven
ordning. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, revisor och
revisorsarvode.

Punkt 15 – Beslut om bolagsordningens gränser för aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att 4 § bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse:      Föreslagen lydelse:
4 § Aktiekapital/Share  4 § Aktiekapital/Share capital
capital
Aktiekapitalet skall    Aktiekapitalet skall vara lägst 15.000.000
vara lägst 120.000.000  kr och högst 60.000.000 kr.
kr och högst            The share capital shall be not less than SEK
480.000.000 kr.         15,000,000 and not more than SEK 60,000,000.
The share capital
shall be not less than
SEK
120,000,000 and not
more than SEK
480,000,000.

Punkt 17 – Beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om indragning av aktier som
återköpts av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) inom ramen för bolagets
syntetiska återköpsprogram i enlighet med nedanstående förslag. De föreslagna
besluten om minskning av aktiekapitalet respektive ökning av aktiekapitalet
genom fondemission utgör ett sammanhållet förslag som avses bli föremål för
bolagsstämmans beslut.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt återköpta
aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med 736 103,617924 kronor genom indragning av 107 072 syntetiskt
återköpta aktier, som SEB innehar med anledning av bolagets syntetiska
återköpsprogram. Ändamålet med minskningen är återbetalning till SEB i syfte att
reglera parternas mellanhavanden enligt återköpsprogrammet. Endast SEB ska vara
berättigad att anmäla inlösen av aktier. Det sammanlagda inlösenbeloppet uppgår
till 766 106,798464 kronor.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

För att åstadkomma ett tidseffektivt indragningsförfarande utan krav på
tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol föreslår styrelsen att Bolagets
aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp genom ökning av Bolagets
aktiekapital genom fondemission. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar
om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 740 000 kronor
genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

Punkt 18 – Beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 249 600 203,754099
kronor utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall minskas med 249 600
203,754099 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av
bolagsstämman. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.

Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp
av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill
årsstämman 2016 vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp av
egna aktier till ett antal motsvarande högst 29,9 procent av samtliga aktier i
Bolaget. Bolaget ska för detta ändamål ingå s k swapavtal om byte av
avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motparten
i swapavtalet ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till
grund för swapavtalet.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 15 och 17 krävs att
förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget, liksom det totala antalet röster, till 42 467 362. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen eller på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014 med tillhörande
revisionsberättelse kommer att under tre veckor före bolagsstämman att hållas
tillgänglig hos bolaget. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt
handlingar enligt 20 kap 8 § respektive 20 kap 13 och 14 §§ aktiebolagslagen
kommer att under två veckor före bolagsstämman att hållas tillgängliga hos
bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på
bolagets webbplats, www.eos-russia.com.

Valberedningens motiverade yttrande samt uppgifter om de av valberedningen
föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Stockholm i mars 2015

EnergyO Solutions Russia AB (publ)

Styrelsen
EOS Russia är ett investmentbolag med säte i Stockholm. Bolagets övergripande
mål är att erbjuda en attraktiv avkastning genom investeringar inom den ryska
elindustrin. EOS Russias aktie är listad på First North vid Stockholmsbörsen
sedan den 25 juni 2007. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.