Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls tisdagen den 5 maj 2015 klockan 17.00 i
bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid
stämman skall göras senast tisdagen den 28 april 2015.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till
bolaget per post till

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon
031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com.
Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, och gärna person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav,
uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på
www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd tisdagen den 28 april 2015.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  · Utdelning om 1,50 kronor per aktie med torsdagen den 7 maj 2015 som
avstämningsdag för utdelningen.

  · Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.
Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro
Fridén, Carsten Browall och Pia Marions samt nyval av Jón Sigurdsson. Maris
Hartmanis har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carsten
Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 1 440 000 kronor,
varav 450 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till envar av övriga
styrelse­ledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000
kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av
övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala
beloppet med 330 000 kronor jämfört med föregående år.

  · Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill
nästa årsstämma.

  · Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden
intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 31 mars 2015
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen
För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för publicering den 31 mars 2015 kl. 11:00.
________________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam
medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde
Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och
marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att
möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 330 anställda och
bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg
och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien,
Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife
-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på
NASDAQ OMX
Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE
1 
3469), Mid Cap.

________________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031
-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida:
www.vitrolife.com/