Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015
kl. 13.30. Årsstämman kommer att äga rum i Silviahallen i Garpenberg.
Stämmolokalen öppnas för registrering kl. 13.00. Enklare förtäring serveras från
kl.12.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 28 april 2015 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade
aktier),

dels      anmäla sig till bolaget på bolagets webbplats, www.boliden.com, per
telefon 08-32 94 29 eller under adress Boliden AB, c/o Computershare AB, Box
610, 182 16 Danderyd. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen
den 28 april 2015.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt antal biträden. De uppgifter som lämnas kommer att
databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast tisdagen den 28
april 2015 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Begäran om sådan registrering bör göras hos förvaltaren i god tid
före detta datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.boliden.com. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den
längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
Registreringsbevis skall utvisa de förhållanden som gäller på dagen för
årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för
årsstämman.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter i original,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas in till Boliden AB,
c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, i god tid före stämman.

Inträdeskort

Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till
stämman.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (inklusive revisors
yttrande avseende gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen)
 8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i dess ersättnings- och
revisionsutskott
 9. Verkställande direktörens anförande
10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2014
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
12. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
14. Valberedningens redogörelse för sitt arbete
15. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av
årsstämman
16. Beslut om arvoden till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om arvode till revisorn
19. Val av revisor
20. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
21. Val av ledamöter till valberedningen
22. Frågor
23. Årsstämmans avslutande

Valberedningen

Valberedningen i Boliden har utgjorts av Anders Algotsson (AFA Försäkring), Jan
Andersson (Swedbank Robur fonder), ordförande för valberedningen, Hans Ek (SEB
Investment Management), Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken
Fonder), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Val av ordförande vid stämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Anders Ullberg väljs till stämmoordförande.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkten 12)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2,25 (1,75) kronor per aktie
och att torsdagen den 7 maj 2015 skall vara avstämningsdag för utdelning.
Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att
skickas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 12 maj 2015.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av årsstämman
(punkten 15)

Valberedningen föreslår att åtta ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat
revisionsbolag utses av stämman.

Beslut om arvoden till styrelsen (punkten 16)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 1 300 000 (1 200 000)
kronor till ordföranden och med 480 000 (460 000) kronor till ledamot som inte
är anställd i bolaget; att oförändrat arvode utgår med 150 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 kronor till envar av
revisionsutskottets ledamöter; samt att oförändrat arvode utgår med 50 000
kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter.
I anslutning till valberedningens förslag om styrelsearvode föreslår styrelsen,
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Boliden och efter skriftlig
överenskommelse med ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, att
styrelsearvode skall kunna faktureras genom det av ledamoten helägda
aktiebolaget. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp
motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkten 17)

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Marie Berglund,
Staffan Bohman, Tom Erixon, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw och
Anders Ullberg samt att nyval sker av Elisabeth Nilsson som styrelseledamot.
Elisabeth Nilsson är landshövding i Östergötlands län. Hon är utbildad
bergsingenjör och har tidigare varit verkställande direktör för Jernkontoret
samt arbetat inom SSAB-koncernen bland annat som chef för metallurgin i
Oxelösund och som verkställande direktör för SSAB Merox. Elisabeth Nilsson är
ledamot i Outokumpus styrelse och i Skandias fullmäktige. Valberedningen
föreslår vidare att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Beslut om arvode till revisorn (punkten 18)

Valberedningen föreslår att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkten 19)

Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden till och
med nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen (punkten 20)

Koncernledningen utgörs av verkställande direktören samt fyra ledande
befattningshavare. Styrelsen lämnar följande förslag till riktlinjer för
ersättning m.m., vilka är oförändrade i jämförelse med föregående år:

Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast lön,
eventuell rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen
skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen skall vara
relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga lönen för
verkställande direktören skall vara maximerad till 60 procent av den fasta lönen
och till 40 eller 50 procent för övriga ledande befattningshavare och baseras på
utfall i förhållande till uppsatta mål. Vid uppsägning från bolagets sida skall
i normalfallet en uppsägningstid om 6 till 12 månader gälla och vid uppsägning
från den enskilde 3 till 6 månader.
Eventuellt avgångsvederlag bör inte överstiga 18 månadslöner och kan endast utgå
vid uppsägning initierad av bolaget. Ingen kan dock uppbära en sammanlagd
ersättning (uppsägningstid och avgångsvederlag) som överstiger 24 månadslöner.
Pensionsförmåner skall vara premiebestämda. Pensionsåldern är 65 år. Den rörliga
lönen skall inte vara pensionsgrundande.

Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m.
till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om
principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från
verkställande direktören ersättning m.m. till koncernledningen.

Val av ledamöter till valberedningen (punkten 21)

Valberedningen föreslår att till ledamöter i valberedningen utses Jan Andersson
(Swedbank Robur fonder), Ulrika Danielsson (Andra AP-fonden), Lars Erik
Forsgårdh, Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder) samt Anders Ullberg
(styrelsens ordförande).

Aktier och röster

Bolagets aktiekapital uppgår till 578 914 338 kronor fördelat på 273 511 169
aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Boliden AB:s styrelse och
valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.boliden.com.
Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande om tillämpning av
riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare, samt styrelsens
motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas
tillgängliga på www.boliden.com och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten
90 i Stockholm, från och med tisdagen den 14 april 2015. Handlingarna kan också
beställas från bolaget.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den
som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det till Boliden AB, c/o
Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, eller e-post: arsstamma@boliden.com.

Stockholm i april 2015
Boliden AB (publ)
Styrelsen


Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är
nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor,
smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 900 medarbetare och en
omsättning på 37 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm,
segment Large Cap.
www.boliden.com