AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.
2015 m. balandžio 3 dienos AB LESTO valdybos sprendimu šaukiamas eilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio 27 d. 11.00 val., AB LESTO registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia – 10.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 10.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
2015 m. balandžio 3 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie sprendimų projektai:
AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl 2014 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
2. Dėl 2014 metų audituoto AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3. Dėl 2014 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo.
4. Dėl naujos AB LESTO įstatų redakcijos patvirtinimo.
5. Dėl AB LESTO buveinės keitimo.
Siūlomi AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:
1. Dėl 2014 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
„1.1. Pritarti 2014 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama).“
2. Dėl 2014 metų audituoto AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
„2.1. Patvirtinti 2014 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“
3. Dėl 2014 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo.
„3.1. Paskirstyti 2014 metų AB LESTO pelną (nuostolius) (pridedama).“
4. Dėl naujos AB LESTO įstatų redakcijos patvirtinimo.
„4.1. Patvirtinti naują AB LESTO įstatų redakciją (pridedama).
4.2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“
5. Dėl AB LESTO buveinės keitimo.
„5.1. Pakeisti AB LESTO buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aguonų g. 26.
5.2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“
2015 m. balandžio 3 d. AB LESTO stebėtojų taryba priėmė sprendimą pritarti 2014 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui, audituotam AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, 2014 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir nusprendė teikti šį atsiliepimą 2015 m. balandžio 27 d. įvyksiančiam eiliniam AB LESTO visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Akcininkas, dalyvaujantis AB LESTO eiliniame visuotiniuose akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@lesto.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 24 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui AB LESTO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.
AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu AB LESTO, adresu Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@lesto.lt.
Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančiu AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@lesto.lt arba pristatomi AB LESTO, adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, AB LESTO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Su AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti AB LESTO interneto tinklalapyje http://www.lesto.lt/ ir AB LESTO patalpose, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.
Informacija nekonfidenciali.
Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8~5) 251 4516.
