Vilnius, Lietuva, 2015-04-03 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) valdybos 2015 m. balandžio 3 d. sprendimu 2015 m. balandžio 27 d. 13.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo darbotvarkė:
- Dėl pritarimo 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ metiniam pranešimui.
- Dėl 2014 metų audituoto AB „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
- Dėl 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymo.
- Dėl AB „Lietuvos dujos“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 27 d. 12.25 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 27 d. 12.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2015 m. balandžio 20 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Bendrovės valdyba 2015 m. balandžio 3 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei sprendimų projektams.
- Dėl pritarimo 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ metiniam pranešimui.
Sprendimo projektas:
1.1 Pritarti 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ metiniam pranešimui (pridedama).
- Dėl 2014 metų audituoto AB „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Sprendimo projektas:
- 1. Patvirtinti 2014 metų auditoriaus UAB „Ernst & Young Baltic” audituotą AB „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
- Dėl 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymo.
Sprendimo projektas:
- 1. Paskirstyti 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ pelną (pridedama).
- Dėl AB „Lietuvos dujos“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
Sprendimo projektas:
- 1. Patvirtinti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją (pridedama).
- 2. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių asmeniškai ar per jo įgaliotus asmenis pasirašyti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 24 darbo dienos pabaigos (15.15 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios AB „Lietuvos dujos“ akcijos Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios AB „Lietuvos dujos“ akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt.
Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt arba pristatomi AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, AB „Lietuvos dujos“ ne vėliau kaip likus 10 dienų iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, yra gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Su AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti AB „Lietuvos dujos“ interneto tinklalapyje http://www.lietuvosdujos.lt/ ir AB „Lietuvos dujos“ patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio skelbimo atsiradimo dienos.
Informacija nekonfidenciali.
Pridedama:
- Bendrovės 2014 m. finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
- Bendrovės 2014 m. pelno paskirstymo projektas;
- Balsavimo biuletenis;
- Įgaliojimo forma;
- Nauja AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakcija.
Laura Šebekienė
Komunikacijos vadovė
Tel. +370 633 99940
El. p.: l.sebekiene@lietuvosdujos.lt
