Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden AB (PUBL)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 klockan 17.00 i Erik Penser Bankaktiebolags
lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2015. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 30 april 2015.
Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära
omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att
närvara senast kl. 16.00 måndagen den 4 maj 2015. Anmälan sker skriftligen med
post till LightLab Sweden AB, Att: Johan Tingsborg, Virdings allé 32B, 754 50
Uppsala eller per e-post på e-postadress info@lightlab.se. I anmälan bör uppges
namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också
anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före
dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör
insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 39 340 279, varav 150 A-aktier och 39 340 129 B-aktier. Det totala
antalet röster uppgår till 39 341 629.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Godkännande av dagordning.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Anförande av verkställande direktören.
8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och  koncernrevisionsberättelse.
9.    Beslut om

     a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

     b)    dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

     c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

10.   Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11.   Val av styrelse och revisor.
12.   Beslut om valberedning.
13.   Beslut om ändring av bolagsordningen.
14.   Beslut om emissionsbemyndigande.
15.   Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 ovan)

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid
årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10 ovan)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 500 000 kr att fördelas
enligt följande: 200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera utgår
till ledamöterna. Vidare skall ett dagarvode på 7.000 kr i förekommande fall
utgå för arbetsinsatser som ligger utöver vad som följer av styrelseuppdraget.
För Göran Seifert förutses cirka 25 sådana dagarvoden utgå under ett år.

Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för LightLab
Sweden AB, ges möjlighet att fakturera arvode via bolag. Om styrelseledamot
fakturerar arvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och
mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för LightLab Sweden
AB.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och inga
suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Jan Rynning som styrelseledamot och ordförande.
Vidare föreslås omval av Göran Seifert och Håkan Wallin samt nyval av Tove
Langlet. Kristina Fahl, Christer Lindberg och Magnus Stuart har avböjt omval.

Tove Langlet har en civilingenjörsexamen i maskinteknik med energiinriktning
från Chalmers Tekniska Högskola samt en MBA från INSEAD i Frankrike. Hon
bedriver konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell & Partner AB samt den
egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB vid sidan av ett flertal
styrelseuppdrag. Tove Langlet har tidigare arbetat som projektledare på
Vattenfall AB samt managementkonsult på Cap Gemini och UnitedLog. Hon har även
arbetat som Manager Operations and Business Control på Industri Kapital.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli PricewaterhouseCoopers
AB med Martin Johanson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter skall utses av årsstämman
för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem skall vara en, i
förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för
de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall också ingå i valberedningen.
För det fall ledamot lämnar valberedningen under pågående mandatperiod, utser
valberedningen – med beaktande av ovanstående principer – dennes ersättare.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
sådana skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästkommande
årsstämma.

Valberedningen skall inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till beslut vad
avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som skall väljas av
stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor,
styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ersättning till revisorn samt
principer för utseende av valberedning.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock
belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2016 skall bestå av
Mattias Klintemar (ordförande), Jan Rynning, Bertil Lindahl och Lena Hagman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13 ovan)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier. Vidare föreslås att bolagsstämma även ska
kunna hållas i Uppsala.

Om stämman antar förslaget får bolagsordningens punkter 4 och 5 följande
lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 39.000.000 kronor och högst 156.000.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 39.000.000 och högst 156.000.000.

Om stämman antar förslaget kommer ett nytt stycke att föras in i punkt 9 med
följande lydelse:

Bolagsstämma ska kunna hållas i Uppsala kommun.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14 ovan)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B
-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller
kvittning eller eljest med villkor.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar
om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 och
styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 13 och 14 ovan samt
fullmaktsformulär kommer senast den 16 april 2015 att hållas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se, samt även sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2015

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)
För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Jan Rynning, Ordförande
Tel: 46 (0)703 51 00 05

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se
Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig
belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light® Technology har fördelar som gör
den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin
erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och
kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper,
tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. LightLab
har ca 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.