Kallelse till årsstämma i Vigmed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vigmed Holding AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj
2015 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10, Helsingborg.
ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2015, dels anmäla sig och
eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast torsdagen den 7 maj
2015 kl. 14.00. Anmälan kan lämnas per telefon (042 280090), per e-post
(finance@vigmed.com) eller per post till Vigmed Holding AB Garnisonsgatan 10,
254 66 Helsingborg. Märk kuvertet med ”Årstämma”.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i
årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Vigmed Holdings
bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman. Eventuella
fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande
fall tillsammans med registreringsbevis.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera
aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig
ägarregistrering skall vara verkställd senast torsdagen den 7 maj 2015. Detta
innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin
önskan om tillfällig ägarregistrering.

ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt
styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 13 och 15 finns från och med den 22
april 2015 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10
i Helsingborg, samt på Vigmeds hemsida www.vigmed.com. Kopior av angivna
handlingar sänds på begäran till aktieägare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier
16. Övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN
Förslag att Mikael Karlsson väljs till ordförande på stämman.

PUNKT 12 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN
Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 175 000 kr (höjt med 25 000
kr), till varje övrig ledamot i styrelsen som ej är anställd i bolaget med 100
000 kr (höjt med 25 000 kr).
Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 675 000.
Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE
Omval av Lennart Holm, Mikael Karlsson, Rikard Roos, Lennart Dreyer och Per
Knutsson. Ulf Mossberg och Finn Ketler har avböjt omval. Styrelsen föreslår val
av 2 nya styrelsemedlemmar. Lennart Holm föreslås omvald till
styrelseordförande.

PUNKT 14 VAL AV REVISOR
Förslag om omval av registrerade revisionsbolaget, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB.

PUNKT 15 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet
aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 10 958 333
stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till
högst ca 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för
bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffande av
rörelsekapital samt finansiera utbyggnad av marknads- och
försäljningsorganisation samt initiera framtagande av nya produktlinjer. I den
mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

För beslut under punkt 15 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl avgivna som vid årsstämman företrädda aktier.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER SAMT ÖVRIG INFORMATION
Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till
totalt 43 833 332 representerande 43 833 332 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Helsingborg, april 2015

Vigmed Holding AB (publ)
För vidare information kontakta:

Ordförande, Lennart Holm, 070-630 856 eller VD, Finn Ketler, 042 600 5311
Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden
unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och
sysselsätter ett 20-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First
North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är
bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en
filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida:
www.vigmed.com/investor