Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2015

Gunnebo AB:s årsstämma 2015 ägde rum i Göteborg den 15 april.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2014.
Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till
aktieägarna för 2014 om 1,00 kronor per aktie (föregående år 1,00 kronor) samt
att fredagen den 17 april 2015 skall vara avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Tore Bertilsson, Göran Bille,
Charlotte Brogren, Bo Dankis, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt samt nyvaldes
Eva Elmstedt. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2015 om totalt 2 000 000 kronor, att
fördelas med 500 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera
ersättning för utskottsarbete) och 250 000 kronor vardera till övriga
bolagsstämmovalda ledamöter, samt särskild ersättning för utskottsarbete med
50 000 kronor till respektive ordföranden i styrelsens revisionsutskott och
ersättningsutskott och med 30 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning och dess
uppgifter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för
tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram 2015
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett
långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015) samt säkringsåtgärder
med anledning av programmet genom en bolagsordningsändring (innebärande att
bolaget skall kunna utge inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C med
1/10 röst och utan rätt till vinstutdelning) och bemyndiganden för styrelsen att
fatta beslut om riktad emission av C-aktier till tredje part samt återköp av
dessa aktier samt överlåtelse av stamaktier till deltagare i programmet.

Programmet omfattar 20 deltagare inom koncernen, inklusive den verkställande
direktören. LTI 2015 innebär i korthet att deltagarna skall göra en egen
investering i Gunneboaktier. Dessa sparaktier måste beållas under en treårig
intjänandeperiod. Efter utgången av intjänandeperioden och förutsatt fortsatt
innehav av sparaktier samt fortsatt anställning, är deltagarna berättigade att
kostnadsfritt erhålla en Gunneboaktie för varje sparaktie. Om dessutom vissa
prestationsmål har uppnåtts under intjänandetiden kan deltagarna bli berättigade
till att kostnadsfritt erhålla ytterligare högst fyra Gunneboaktier per
sparaktie för bolagets VD och högst tre Gunneboaktier för övriga deltagare.
Prestationsmålen mäts baserat på utfallet av vinst per aktie under perioden 1
januari 2015 – 31 december 2017.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 729 053 aktier
(ytterligare 190 886 aktier avser säkring av kostnader för sociala avgifter) och
den maximala kostnaden för LTI 2015 uppskattas till cirka 36,7 miljoner kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen
att i samband med företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier.

Kommentarer från VDs årsstämmotal
Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall inledde sitt stämmoanförande med att i
korta drag redogöra för Gunnebos affär, redovisa resultatet för helåret per
region samt ge exempel på Koncernens affärer och kunder. Därefter sammanfattande
han året som gått och kommenterade fokus för Gunnebo under 2015:

”Vi har under 2014 sett en stabilisering inom region EMEA. Arbetet med att
anpassa koncernens kostnader i Europa har fortsatt och önskade effekter uppnås.
Rörelsemarginalen om 6,6% är den starkaste som koncernen uppvisat på många år.
Vi kommer att fortsätta kostnadseffektivisera koncernen under 2015. Under året
har en icke kärnverksamhet i Frankrike avyttrats samtidigt som vi förvärvat
bolag i Mexiko och England för att stärka vårt befintliga erbjudande.

För Gunnebo kommer 2015 innebära ett fortsatt fokus på att leverera ytterligare
förbättrade finansiella resultat. Vi kommer att fortsätta förflytta vår
tyngdpunkt både geografiskt och resursmässigt samt öka kundvärdet. En minskad
kostnadsbas i Europa för att ytterligare förbättra våra marginaler och stärka
kassaflödet har fortsatt en hög prioritet.

Tillsammans med en tydlig strategi, en stark finansiell ställning och motiverade
medarbetare kommer detta att hjälpa oss att fortsätta skapa värde åt våra
aktieägare, kunder och samarbetspartner i framtiden.”

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance
För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000, eller
Christian Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 010-2095 000, eller
Johan Boqvist, Investor Relations, tel: 010-2095 047 eller e-post:
johan.boqvist@gunnebo.com
www.gunnebogroup.com
Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 18.00.
Säkerhetskoncernen Gunnebo är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter,
service och lösningar inom kontanthantering, säkerhetsskåp och valv,
tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet till banker, handeln,
värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter
samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 5 600 Mkr och 5 700 anställda i 33 länder i
Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av
distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.