Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Vid Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2015 fattades bland annat beslut enligt
följande:
Styrelse och utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska
bestå av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman
omvalde Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist,
Johan Nordström, Pernilla Ström och Carola Teir-Lehtinen samt nyvalde Johan
Hjertonsson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som ny
huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2016.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med valberedningens
förslag. Vidare beslutade stämman om instruktioner för valberedning i enlighet
med valberedningens förslag. Stämman beslutade också om riktlinjer för lön och
annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens
förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till
aktieägarna med 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 20 april 2015 och
utbetalning beräknas ske den 23 april 2015.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.

Aktiebonusprogram 2015

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av
Aktiebonusprogram 2015. Aktiebonusprogrammet omfattar anställda i Sverige, på
samma villkor som det Aktiebonusprogram som infördes 2014 och innebär att aktier
tilldelas istället för kontantbonus. Beslutet innefattade beslut om införande av
Aktiebonusprogram 2015, beslut om riktad emission av C-aktier, beslut om att
bemyndiga styrelsen att återköpa nyemitterade C-aktier, beslut om att bemyndiga
styrelsen att återköpa egna B-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att
överlåta bolagets egna B-aktier för fullgörande av åtaganden enligt
Aktiebonusprogram 2015 samt beslut om att bemyndiga styrelsen att överlåta egna
B-aktier för att säkra sociala avgifter.

Programmet omfattar högst 1 200 000 B-aktier i Sweco (varav högst 910 000 aktier
för leverans till deltagarna och högst 290 000 aktier för täckande av kostnader
för sociala avgifter). Av dessa 1 200 000 B-aktier kommer högst 900 000 aktier
att nyemitteras. Resterande aktier kommer att förvärvas över börs alternativt
kommer bolaget att använda eventuella redan innehavda egna aktier. Emissionen
omfattar 900 000 C-aktier till en teckningskurs om en krona per aktie,
motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsberättigad i den riktade emissionen, med
åsidosättande av aktieägarnas företrädesrätt, är en i förväg vidtalad bank eller
finansiellt institut. Grunden för teckningskursen är aktiens kvotvärde. Stämman
beslöt att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma återköpa de nyemitterade
C-aktierna till en kurs om 1 kr per aktie, totalt 900 000 kronor; att förvärva
högst 1 200 000 egna B-aktier för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt
Aktiebonusprogram 2015; att överlåta högst 910 000 egna B-aktier till anställda
inom ramen för Aktiebonusprogram 2015 samt att överlåta högst 290 000 B-aktier
till säkrande av sociala avgifter.

Det antal aktier som var och en av de anställda skall erhålla motsvarar den
intjänade bonusen för räkenskapsåret 2015 dividerat med en basaktiekurs,
motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktien under
perioden 23 mars – 30 mars 2015, minskad med ett belopp motsvarande på
årsstämman beslutad utdelning per aktie för 2014. Basaktiekursen skall räknas om
enligt sedvanliga villkor för händelser som påverkar aktievärdet, såsom beslut
om exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande under programmets
löptid. Bonusen per anställd baseras på de ingående affärsenheternas
rörelseresultat per anställd. Den maximala bonusen per anställd uppgår till tre
månadslöner. Tilldelning till de anställda – som i princip förutsätter att
anställning består- av aktier kommer att ske vederlagsfritt under första
halvåret 2016.

Aktiesparprogram 2015

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta
Aktiesparprogram 2015, omfattande högst 159 000 B-aktier i Sweco (varav högst
126 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 33 000 aktier för täckande
av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor.

Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen
kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2015. Aktiesparprogram 2015
motsvarar aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämman 2011, 2012, 2013 och
2014. Deltagande i Aktiesparprogram 2015 förutsätter att deltagarna med egna
medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq
Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive
deltagares grundlön för 2015. Om Sparaktierna behålls under en period till och
med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret
2018 och deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar därefter varje
Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco
(”Matchningsaktie”) samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för
Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – ytterligare högst en till fyra B-aktier
i Sweco (”Prestationsaktier”).

För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2015 beslutade stämman att
bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 126
000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och
Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av
högst 33 000 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala
avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 126 000
egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2015 under den tid som de har
rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter
hänförliga till Aktiebonusprogram 2014

Stämman beslutade om ett förnyat bemyndigande för styrelsen att överlåta högst
270 000 aktier av serie B över Nasdaq Stockholm för att säkra kostnader för
sociala avgifter inom ramen för Aktiebonusprogram 2014. Överlåtelse av aktier av
serie B får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt
institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får
ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de
aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner
lämplig. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst
till årsstämman 2016.

Överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2012

Vidare beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av
egna B-aktier över Nasdaq Stockholm inom ramen för Aktiesparprogram 2012.
Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2016, och avser det antal aktier av serie B som erfordras till
täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2012, dock högst
16 603 aktier.

Överlåtelse av Cabix

Stämman beslutade att godkänna en överlåtelse av samtliga Swecos aktier i det
indirekt ägda ryska dotterbolaget Cabix Consulting CJSC JV ("Cabix"),
motsvarande 55% av samtliga aktier i Cabix. Beslutet innebär en överlåtelse till
styrelseordföranden, VD och vissa nyckelanställda i Cabix, tillika nuvarande
minoritetsägare i Cabix. Swecos aktier i Cabix föreslås överlåtas mot en
sammanlagd köpeskilling om 41 250 ryska rubel och i övrigt på marknadsmässiga
villkor.

Styrelsebeslut om återköp samt överlåtelse egna aktier

Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av
årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst 126 000 egna B-aktier
till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiesparprogram
2015 samt högst 33 000 egna B-aktier till täckande av därmed sammanhängande
kostnader för sociala avgifter.

Vidare har styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande därutöver beslutat om
att förvärva högst 910 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av
aktier till deltagarna i Aktiebonusprogram 2015 samt 290 000 egna B-aktier till
täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Styrelsen beslutade också att med stöd av årsstämmans bemyndigande överlåta
högst 16 603 B-aktier för täckande av sociala avgifter hänförliga till
Aktiesparprogram 2012. Vidare beslutade styrelsen med stöd av årsstämmans
bemyndigande att överlåta högst 270 000 aktier av serie B över börsen inom ramen
för Aktiebonusprogram 2014. Överlåtelser kommer att ske under perioden 8 maj
2015 till tidpunkten för nästa årsstämma med beaktande av enligt lag gällande
begränsningar.

Sweco innehar för närvarande 1 598 764 egna aktier, varav 698 764 B-aktier och
900 000 C-aktier, tillsammans motsvarande 1,7 procent av det totala antalet
aktier och 0,9 procent av rösterna i bolaget.
För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco, 08-695 66 60

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 08-695 66 16

Johan Nordström, Swecos styrelseordförande, 070-940 70 82

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör Sweco, 08-695 66 40
Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9
000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och
värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio
största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela
världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 18:00.