1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
Pritarti auditoriaus išvadai.
2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai
Susirinkimas išklausė stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus.
3. 2014 metų metinio pranešimo tvirtinimas
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2014 metų metinį pranešimą.
4. 2014 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2014 metų metines finansines ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 87 954 409 litai (25 473 358 EUR), nuosavas kapitalas – 40 169 770 litai (11 633 969 EUR), 2014 metų pelnas – 3 800 233 litai (1 100 624 EUR).
5. 2014 metų pelno paskirstymas
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
2014 metų rezultatai:
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų 9 520 263 litai (2 757 259 EUR).
2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 3 800 233 litai (1 100 624 EUR);
3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;
4. Pervedimai iš rezervų – nėra;
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;
6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 13 320 496 litai (3 857 882 EUR);
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – nėra;
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;
12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 13 320 496 litai (3 857 882 EUR).
6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Grant Thornton Rimess” AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2015 metams.
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Grant Thornton Rimess” dėl 2015 metų finansinių ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.
7. Kitų juridinių asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimas
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
Reikiama forma (laidavimu, garantija ar kt.) užtikrinti SIA Belvedere distribution prievoles tretiesiems asmenims susijusias su akcizų mokesčių sumokėjimu Latvijos Respublikoje. Užtikrinti UAB „Belvedere prekyba“ prievoles AB DNB bankui su banku sudarant laidavimo sutartį.
8. Dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
Įkeisti AB „Vilniaus degtinė“ ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, užtikrinant AB „Vilniaus degtinė“ prievoles AB DNB bankui susijusias su finansavimo skyrimu AB „Vilniaus degtinė“ filiale OBELIŲ SPIRITO VARYKLA vykdomais investiciniais projektais (t.y. rektifikacijos įrenginių bei biokuro katilinės įrengimu atsižvelgiant į Valdybos bei Stėbėtojų tarybos sprendimus) ir nustatyti DNB bankas naudai maksimaliąją hipoteką/maksimalųjį įkeitimą. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, šis sprendimas kartu apima tiek šiame punkte nurodyto ilgalaikio turto, tiek viso kito ilgalaikio turto įkeitimų ir/ar hipotekų pratęsimus, jei tokie pratęsimai yra reikalingi, įskaitant maksimaliojo įkeitimo/ maksimaliosios hipotekos nustatymą AB DNB bankas naudai. Įgalioti AB „Vilniaus degtinė“ generalinį direktorių atlikti visus veiksmus susijusius su šiais sprendimais (įskaitant, bet neapsiribojant – pasirašyti reikiamus dokumentus, pratęsimus ir kt.).
9. Stebėtojų tarybos narių atšaukimas ir išrinkimas
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
Atšaukti iš stebėtojų tarybos šiuos narius: Darių Šiaudinį ir Tomasz Andrzej Kowalski. Paskirti naujus stebėtojų tarybos narius: Aymeric Donon (vietoje Dariaus Šiaudinio) ir Stéphane Laugery (vietoje Tomasz Andrzej Kowalski).
10. Naujos įstatų redakcijos svarstymas ir tvirtinimas
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
Patvirtinti naują AB „Vilniaus degtinė“ įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti AB „Vilniaus degtinė“ generalinį direktorių pasirašyti naują įstatų redakciją bei ją įregistruoti Juridinių asmenų registre
11. Dėl ilgalaikio turto perleidimo
NUSPRĘSTA (vienbalsiai):
Perleisti AB „Vilniaus degtinė“ priklausantį ilgalaikį turtą (t.y. (a)žemės sklypą kurio kadastrinis Nr. 4167/0100:60 Pagirių kv. ir buitinį pastatą, unikalus Nr. 4197-8020-9215, esančius Pagirių k., Vilniaus r. ir (b)butą su rūsiu, unikalus Nr. 1092-9001-9013:0009, kurio adresas Panerių g. 47-8, Vilnius) už kainą, kuri yra ne mažesnė nei 90% nepriklausomų turto vertintojų nustatytos šio turto vertės. Įpareigoti AB „Vilniaus degtinė“ generalinį direktorių surasti šiam ilgalaikiam turtui pirkėjus bei įforminti ilgalaikio turto perleidimo sandorį (įskaitant, bet neapsiribojant – pasirašyti pirkimo pardavimo sutartį, įregistruoti turto perleidimą atitinkamuose registruose).
12. Darbotvarkės klausimas: „Kiti klausimai“
Papildomų klausimų akcininkų susirinkimui nepateikta.
Generalinio direktorius
Juozas Daunys
(8 5) 233 08 19
