Årsstämma i Cloetta AB (publ) 23 april 2015

Cloettas årsstämma ägde rum torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i Stockholm.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet
styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Adriaan Nühn, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt och
Caroline Sundewall. Lottie Knutson och Mikael Norman valdes till nya
styrelseledamöter. Årsstämman valde Caroline Sundewall till ordförande för
styrelsen. Den tidigare styrelseledamoten Ann Carlsson avgick i samband med
årsstämman.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 610 000 kr
samt 280 000 kr till respektive övrig bolagsstämmovald ledamot. Arvode för
utskottsarbete utgår med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 50
000 kr till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
KPMG AB kommer att utse Thomas Forslund till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015)
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2015. LTI 2015 omfattar
maximalt 74 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner
inom Cloetta-koncernen, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar
VD samt de andra tio personerna i koncernledningen, den andra kategorin omfattar
maximalt 34 andra anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på
Cloettas resultat medan den tredje kategorin omfattar maximalt 29 anställda
bestående av personer som har bedömts ha en indirekt påverkan på Cloettas
resultat. För att kunna delta i LTI 2015 krävs att deltagaren har ett eget
aktieägande i Cloetta ("Investeringsaktier") och att dessa aktier allokeras till
LTI 2015. Investeringsaktierna kan antingen särskilt förvärvas för LTI 2015
eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har
allokerats till tidigare incitamentsprogram. Deltagaren kan maximalt investera
cirka 10 procent av deltagarens årslön för 2015 före skatt, i LTI 2015. För den
första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till
en (1) matchningsaktierätt ("Matchningsaktierätt") och sex (6)
prestationsaktierätter ("Prestationsaktierätter") (gemensamt "Aktierätterna").
För den andra kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en
(1) Matchningsaktierätt och fyra (4) Prestationsaktierätter. För den tredje
kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1)
Matchningsaktie och två (2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att
erhålla Aktierätter efter årsstämman 2015 i samband med, eller strax efter, att
avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2015. Eventuell
tilldelning av B-aktier baserat på innehav av Aktierätter kommer att ske,
förutom i särskilda undantagsfall, efter offentliggörande av Cloettas
delårsrapport avseende första kvartalet 2018.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes
Mikael Norman, Caroline Sundewall och Olof Svenfelt till ledamöter i
revisionsutskottet med Mikael Norman som utskottets ordförande.
Ersättningsutskottet utgörs av Mikael Svenfelt, Adriaan Nühn och Caroline
Sundewall med Mikael Svenfelt som utskottets ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23
april 2015 klockan 18.30.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50
länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel
Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och
Sperlari. Cloetta har 11 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på
Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com