Beslut fattade vid årsstämma i AGELLIS Group AB

Vid Agellis årsstämma som hölls idag fredagen den 24 april 2015, togs bland
annat beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet. Det beslutades att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2014
ska ske och att den ansamlade förlusten ska överföras i ny räkning. Vidare
godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
genom vilket bolaget bl.a. avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i
egna aktier.
Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden

Anders Gemfors, Helmut Hackl och Henric Isacsson omvaldes som ordinarie
styrelseledamöter och Ing-Marie Andersson Drugge valdes som ny ordinarie ledamot
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Gemfors valdes till ny
styrelseordförande. Vidare beslutade årsstämman att välja Crowe Horwath Osborne
AB som revisor med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor. Till
revisorssuppleant valdes MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Mikael Fredstrand som
huvudansvarig revisor. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska
utgå så att ordföranden erhåller 116.200 kronor och övriga styrelseledamöter som
inte är anställda i koncernen erhåller 58.100 kronor vardera. Arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att en valberedning utses inför kommande val och arvodering
inför årsstämman 2016. Valberedningen ska, jämte styrelsens ordförande, bestå av
tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per utgången av augusti
månad 2015.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler
eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler
eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska
kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller
utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 3 000 000
stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av
bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå
till högst ca 12,6 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa
rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att
möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och
allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara
marknadsmässig.
Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
För ytterligare information kontakta:
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB
Telefon: 046-10 13 63 alternativt 0733-17 08 43
E-post: patrik.bloemer@agellis.com
AGELLIS Group AB (http://www.agellis.com/) utvecklar, tillverkar och marknadsför
elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna
möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för
personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom
sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital
också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First
North med Consensus Asset Management AB som Certified Adviser. För mer
information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com