Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2015

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, måndagen den 27 april,
omvaldes samtliga styrelseledamöter och beslutades bl.a. om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare samt att bemyndiga styrelsen att öka
bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler. Vidare
beslutades att sätta ner bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget
kapital samt att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagets bolagsordning.
VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER
I enlighet med valberedningens förslag beslutades på årsstämman att styrelsen i
bolaget ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och omval skedde av samtliga
ledamöter, dvs. Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell, Anders
Harrysson, Matts Lilja och Mats Lindoff. Torgny Hellström omvaldes till
styrelsens ordförande.
Revisionsbolaget EY nyvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år,
med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag om att
ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 500 000 kronor och till övriga
fem ledamöter 175 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete
ska vara 25 000 kr för varje utskott som styrelseledamot är ledamot av. Vidare
beslutades att de nya styrelsearvodena ska gälla retroaktivt från den 1 januari
2015.
UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2014.
PRINCIPER FÖR UTESEENDE AV VALBEREDNING
Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag anta justerade
principer för utseende av valberedningen innebärande följande.
Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens
ordförande, ska bestå av representanter från två till tre av bolagets största
aktieägare enligt Euroclear Sweden AB:s förteckning av registrerade aktieägare
per den 30 augusti. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten
att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har
det största innehavet tillfrågas.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att
ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska
baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan
maximalt uppgå till 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga
ledande befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner
eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning ska en
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och om 3-6 månader gälla för
övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med högst 6
månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga
ledningspersoner ska inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern ska vara
65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön
och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en
ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år.
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER
KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.
Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar
utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst
34 530 609 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall
full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande
aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller
kvittningsemission, möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv, andra
strategiska investeringar eller att erhålla kapitaltillskott från nya ägare
vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt,
strukturellt eller annat perspektiv.
BESLUT AVSEENDE ÄNDRING AV BOLAGORDNINGEN OCH NEDSÄTTNING AV AKTIEKAPITAL
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av
bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska
ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Syftet
med nedsättningen är att bättre anpassa storleken på bolagets aktiekapital till
dess verksamhet. Minskningen innebär en sänkning av aktiekapitalet med
86 326 523,56 kronor, från 96 685 706,38 kronor till 10 359 182,82 kronor,
fördelat på sammanlagt 345 306 094 aktier. Minskningen innebär en sänkning av
aktiernas kvotvärde med 25 öre från 28 öre till 3 öre.
I samband med beslutet om nedsättning av aktiekapitalet beslutade årsstämman
också att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen så att
aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo
miljoner (20 000 000) kronor.
Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt
att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för publicering kl. 18.30 den 27 april 2015.
FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att
säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik.
Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för
tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics
levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets
produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information
finns på precisebiometrics.com