Beslut vid Semcons årsstämma 2015 samt styrelsens beslut om återköp av aktier

Semcons årsstämma hölls tisdagen den 28 april 2015 på Semcons huvudkontor i
Göteborg. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.
Fastställande
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 2,50 kronor i
vinstutdelning. Totalt utgör aktieutdelningen 60 procent av bolagets resultat
efter skatt och uppgår till 45 Mkr. Resterande disponibla vinstmedlen, cirka 264
miljoner kronor, beslutades att överföras i ny räkning. Avstämningsdag är den 30
april 2015 och utbetalning beräknas ske den 6 maj 2015.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapssåret 2014.

Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda ordinarie
ledamöter utan suppleanter och omvalde Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan
Larsson och Kjell Nilsson samt nyvalde Tore Bertilsson som styrelseledamöter.

Arvode åt styrelsen och revisorer
Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående
år. Ett sammanlagt arvode om 1 610 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000
kronor till respektive övrig stämmovald ledamot. Särskilt arvode skall inte utgå
för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även
att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer
Stämman omvalde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram till slutet av
nästa årsstämma.

Beslut om Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015
Stämman beslutade att inrätta ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare
och nyckelpersoner, ”Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015”, i enlighet med
styrelsens förslag.

Sammanfattningsvis kommer cirka 110 ledande befattningshavare och nyckelpersoner
inom Semconkoncernen att erbjudas deltagande i programmet som löper under en 12
-månaders period från det att programmet implementeras. Deltagande förutsätter
en egen investering motsvarande ett belopp om högst 5 procent av deltagarens
bruttolön för köp av aktier. Under förutsättning att de köpta aktierna behålls
av den anställde under tre år, kommer den anställde vederlagsfritt tilldelas ett
motsvarande antal aktier samt – förutsatt att vissa uppställda prestationskrav
är uppfyllda – ytterligare en till fyra aktier för varje inköpt aktie.

För fullgörandet av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015 beslutade stämman
att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst
100 000 stamaktier. Förvärv skall ske över Nasdaq Stockholm vid var tid gällande
kursintervall eller för det fall att styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att
ackumulera en viss mängd aktier i egen bok, under en viss tidsperiod, till ett
pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande
volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett
pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid
tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent. Stämman beslutade
även om vederlagsfri överlåtelse av högst 242 718 stamaktier till deltagarna i
Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015 enligt av styrelsen fastställda
villkor.

Bemyndigande att emittera nya aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier
för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv.
Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av
stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat
förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande
börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets
kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid
förvärv. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier att
bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga stamaktier i
bolaget, inklusive stamaktier som förvärvas för fullgörande av
Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015.

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om
överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje
tillfälle ske av hela antalet egna aktier. Vederlaget ska motsvara bedömt
marknadsvärde.

Styrelsens beslut om förvärv av aktier
Styrelsen för Semcon har, i enlighet med bemyndigande från årsstämman redogjort
för ovan, vid det konstituerande styrelsemötet beslutat om förvärv av högst 100
000 stamaktier för säkerställande av fullgörandet av Prestationsrelaterat
Aktiesparprogram 2015.

Semcon innehar för närvarande 142 718 egna aktier, motsvarande 0,8 procent av
det totala antalet aktier och röster i bolaget.
Kjell Nilsson, Styrelseordförande Semcon AB, 031-721 03 06
Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 06
Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och
produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med erfarenhet från många
olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och
informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd
tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och
metodikutveckling. Semcon bidrar till kundernas konkurrenskraft genom innovativa
lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs från 2014 i
fyra affärsområden: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany,
Engineering Services International och Product Information. Utförande och
leverans anpassas efter kundernas behov, från deltagande i kundens team till
utvecklingsprojekt i egen regi. Koncernen hade en omsättning på 2,7 miljarder
kronor under 2014 och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland,
Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge. Semcons
största kunder är: BMW, VW, Audi, Jaguar Land Rover, AB Volvo, Scania, Volvo
Personvagnar, ABB, Daimler och Ericsson. Läs mer på semcon.se.