Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, kallas
härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 28 maj 2015 kl. 18.00 i
Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken
fredagen den 22 maj 2015,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories
AB (publ), Box 3297, 103 65 Stockholm; per telefon 08-510 530 00; per telefax 08
-510 530 30; eller per e‑post: arsstamma2015@raysearchlabs.com, senast fredagen
den 22 maj 2015 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman
endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på
det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör
uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och
telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på
stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 22 maj 2015, då
sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas
till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och
att det således inte är tillräckligt att insända kopia av fullmakten per fax
eller via internet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.raysearchlabs.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Fullmakten gäller
högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges,
dock högst fem år. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av förslaget till dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.
 9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella
ställningen;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
14. Val av revisor.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier av serie B och/eller emission av konvertibler.
16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång
till kapital föreslår styrelsen och den verkställande direktören att ingen
utdelning lämnas till bolagets aktieägare. De vinstmedel som står till
förfogande uppgår till 75 442 000 kronor och föreslås balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår stämman att besluta att anta följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman
2016.

Lön m m

VD ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen
ska uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före skatt, dock maximalt 12
månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex
förmånsbil.

VD:s lön ska revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och
styrelsens ordförande, varefter ordföranden ska presentera ett förslag till
övriga styrelsen. VD ska inte närvara när styrelsen överlägger och beslutar i
denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av finanschefen, forskningschefen,
utvecklingschefen, produktchefen, marknads- och försäljningschefen,
försäljningschefen för regionen Asia & Pacific och servicechefen.

Marknads- och försäljningschefen ska ha en fast grundlön och en rörlig
ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av
försäljningen av RayStation® i hela världen.

Försäljningschefen för Asia & Pacific ska ha en fast grundlön och en rörlig
ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av
försäljningen av RayStation® i regionen Asia & Pacific.

Finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, produktchefen och
servicechefen ska ha en fast grundlön men ingen rörlig ersättning.

Övriga ledande befattningshavares löner ska också revideras årligen. Detta ska
ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

Incitamentsprogram

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande
befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot ska de
ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda, kunna
delta i optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget tillämpar.

Pension

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga
ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen.

Uppsägning

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om
uppsägning av VD:s anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid
om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. För
övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre
månader under vilken lön utgår.

Avgångsvederlag

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till
avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör. Däremot gäller,
som ovan angivits, att VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till lön
under uppsägningstiden.

Avvikelse

Styrelsen föreslår att styrelsen ska kunna avvika från ovan angivna riktlinjer
för ersättning om särskilda skäl finns för det.

Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis ska vara
fyra (4) stycken utan suppleanter.

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår:

att   arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i
koncernen utgår med sammanlagt 800 000 kronor för tiden till nästa årsstämma,
varav 460 000 kronor till ordföranden och 170 000 kronor till var och en av
övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i
koncernen.

att   revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår:

att   Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs
till styrelseledamöter i bolaget; samt

att   Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår att revisionsföretaget Ernst & Young omväljs till ordinarie
revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av
serie B och/eller emission av konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission
av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler som ska kunna
konverteras till aktier av serie B. Styrelsens beslut om emission av aktier
och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i
bolaget som motsvarar högst tio procent (10 %) av det vid dagen för denna
kallelse registrerade aktiekapitalet om 17 141 386,5 kronor och som ryms inom
gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen vid
beslutstidpunkten. Vid dagen för denna kallelse motsvarar det en maximal ökning
av antalet röster om cirka två och en halv procent (2,5 %). Emission ska kunna
ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av 13
kap. 1 § 2 c och 15 kap. 1 § 2 c aktiebolagslagen, samt, förutom kontant, med
eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor som avses i
13 kap. 5 § första stycket 6 och 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen vara
marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34 282 773
stycken, varav 11 324 391 stycken är aktier av serie A och 22 958 382 stycken är
aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 136 202 292 röster i
bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH ÖVRIGT
Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 §
aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och
med den 7 maj 2015 och sänds till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla
sådan information från bolaget.

För giltiga beslut i ovanstående beslutspunkter erfordras biträde av aktieägare
med mer än hälften av de avgivna rösterna, förutom avseende punkt 15 för vilket
krävs kvalificerad majoritet, såsom närmare specificeras i punkt 15 ovan.

AKTIEÄGARNAS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande
direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande
till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt
ovan beträffande dotterföretag.

********

Stockholm i april 2015
Styrelsen