Kommuniké från Haldex årsstämma

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning
med ett kontant belopp om tre kronor per aktie med avstämningsdag den 30 april
2015. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2015.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Carlson, Magnus Johansson,
Staffan Jufors, Arne Karlsson och Annika Sten Pärson samt beslutade om nyval av
Carina Olson. Bolagsstämman omvalde Göran Carlson som styrelseordförande.

Bolagsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för
perioden fram till och med utgången av årsstämman 2016. Huvudansvarig revisor är
Bror Frid.

Arvodena till styrelsens ledamöter för perioden fram till och med utgången av
årsstämman 2016 beslutades höjas något i förhållande till föregående år.
Styrelsens ordförande ska erhålla 540 000 (525 000) kronor och var och en av de
övriga ledamöterna ska erhålla 215 000 (210 000) kronor. Därutöver ska
ersättning för utskottsarbete utgå oförändrat enligt följande: ordföranden i
revisionsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000 kronor,
ordföranden i ersättningsutskottet 50 000 kronor och ledamot av
ersättningsutskottet 25 000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna
för ersättning till ledande befattningshavare.

Inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag om inrättande av ett
långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2015, samt säkringsåtgärder med anledning av
programmet genom att bemyndiga styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje
part.

Programmet omfattar ca 25 deltagare inom koncernen, inklusive den verkställande
direktören. LTI 2015 innebär i korthet att om vissa prestationsmål uppnås under
räkenskapsåret 2015 kan deltagarna i programmet tilldelas en rörlig ersättning,
av vilket 60 % kommer att tilldelas kontant och 40 % kommer att tilldelas i form
av personaloptioner. Varje personaloption medför en rätt att vederlagsfritt och
automatiskt under år 2019 erhålla en stamaktie i Haldex. Prestationsmålen är
knutna till vissa nyckeltal för koncernen: rörelsevinstmarginal och operativt
kassaflöde.

Löptiden för programmet är fyra år, med intjänande under 2015 och därefter en
treårig inlåsningsperiod innan aktier kan tilldelas deltagarna. Utbetalning av
eventuellt kontantbelopp kan ske under våren 2016.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 272 253 aktier och den
maximala kostnaden för LTI 2015 uppskattas till 13,7 miljoner kronor.

Eftersom erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av avlagda röster inte
uppnåddes för styrelsens huvudalternativ att bemyndiga styrelsen att återköpa
och överlåta egna aktier till deltagarna i LTI 2015, beslöt stämman enligt
styrelsens andra alternativ att bemyndiga styrelsen att ingå swapavtal med
tredje part för att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2015.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman
2016, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ryms
inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet, i syfte att
ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida
företagsförvärv samt för att ge styrelsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa
bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets
totala innehav av egna aktier får dock ej vid något tillfälle överstiga 10
procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får i syfte att finansiera eventuella
företagsförvärv ske antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med
högst det antal aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten.
Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och ska ske till ett pris i nära anslutning till aktiernas
börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

Ytterligare information:

Fullständig information om varje beslutsförslag kan laddas ner från
www.haldex.se


Kontaktperson:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com
eller 0418-476157
Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad
expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar,
släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera
robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion
vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver.
Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår
filosofi. Våra 2235 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen
det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett
unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq
Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK