Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 28 april 2015

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 28 april 2015 fattades
bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition

Bolagsstämman beslutade om en utdelning av 75 öre per aktie, vilket sammantaget
ger högst 48 535 835kronor i utdelning, samt att i ny räkning balansera 428 680
080 kronor.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli torsdagen den 30 april 2015.

Styrelse, revisorer m.m.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.

Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund,
Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Anders Walldov och Peter Ehrenheim till
styrelseledamöter. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade genom omval utse revisonsfirman Deloitte AB till
bolagets revisor med Fredrik Walmeus som huvudansvarig revisor för tiden intill
slutet av den årsstämma som hålls 2016.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.220.000 kronor skall utgå för
perioden till och med slutet av årsstämman 2015 att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 420.000 kronor samt var och en av de övriga av
bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 160.000 kronor
vardera. Därutöver skall ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté
skall utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar 25.000 kronor
vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om
sammanlagt högst 40 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 20 000 kronor och
övriga två medlemmar 10 000 kronor vardera.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av
valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1
september 2015 röstmässigt tre största aktieägare, utse ytterligare tre
ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2016. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till
ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2016 förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman,
val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller
konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall
betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel
skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6.470.000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak
följande:

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2016.
 2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier
efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i
bolaget.
 3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på
NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com

Uppsala den 28 april 2015
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 29 april 2015 kl. 08.30.


Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell
skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning
till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat
myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels-och livsmedels­industrin.
Huvud­kontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien,
Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 490 MSEK under 2014.
Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida: www.biotage.com