2015 m. balandžio 29 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
- Patvirtinti audituotas 2014 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines ataskaitas. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2014 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
- Paskirstyti 2014 m. Bendrovės pelną: pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, sudaro 39 617 693 eurus. Vienai akcijai tenkanti dividendų suma sudaro 0,068 euro (toliau – Vienai akcijai tenkanti dividendų dalis) (neatskaičius mokesčių).
Bendrovės dividendai bus skirstomi taip:
1. Bendrovės akcininkui tenkanti dividendų suma apskaičiuojama jo turimų Bendrovės akcijų skaičių padauginant iš Vienai akcijai tenkančios dividendų dalies ir apvalinant gautą rezultatą tokia tvarka:
1.1. jeigu gauto skaičiaus trupmeninė dalis (t. y. iki trečio skaičiaus po kablelio) yra lygi ar didesnė kaip 0,005, tai akcininkui tenkanti dividendų suma bus apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, t. y. centų tikslumu, į didžiąją pusę, tokiu atveju prie antro skaitmens po kablelio pridedant vienetą;
1.2. jeigu gauto skaičiaus trupmeninė dalis (t. y. iki trečio skaičiaus po kablelio) yra mažesnė negu 0,005, tai akcininkui tenkanti dividendų suma bus apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, t. y. centų tikslumu, į mažesniąją pusę, tokiu atveju paliekant antrą skaitmenį po kablelio nepakitusį.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkais 2015 m. gegužės 14 dieną.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2014 m. dividendus mokėti 2015 m. gegužės 27 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
- Sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5 602 561,41 euro ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną. Nustatyti, kad Bendrovės privalomasis rezervas bus lygus 16 895 781 eurui.
- Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2015 m. Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2015 m. Bendrovės įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 74 337 eurai be PVM už 2015 m. Bendrovės ir jos įmonių grupės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.
- Pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurais. Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 168 957 810,02 euro.
- Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.
- Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija pasibaigė 2015 balandžio 25 d., į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
- p. Robert (Wilhelm) Andersson (pasiūlė „TeliaSonera AB“)
- p. Stefan (Carl Demetrios) Block (pasiūlė „TeliaSonera AB“)
- p. Claes (Johan Ingemar) Nycander (pasiūlė „TeliaSonera AB“)
- p. Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen (pasiūlė „TeliaSonera AB“)
- p. Ingą Skisaker (pasiūlė „TeliaSonera AB“)
-
p. Rolandą Viršilą (pasiūlė „TeliaSonera AB“)
Robert (Wilhelm) Andersson (g. 1960 m.) – „TeliaSonera AB“ (Švedija) vykdantysis viceprezidentas ir Europos regiono vadovas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 dienos. Išsilavinimas: Džordžo Vašingtono universiteto Vašingtone (JAV) Tarptautinio verslo administravimo magistras, Švedijos ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos Helsinkyje (Suomija) apskaitos ir finansų magistras. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos pirmininkas; „TeliaSonera Norge AS“ (Norvegija) valdybos pirmininkas; UAB „Omnitel“ (Lietuva) valdybos pirmininkas; „AS Eesti Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas; „Xfera Móviles S.A.“ (Ispanija) valdybos narys ir „Enea AB“ (Švedija) valdybos narys. Robert Andersson TEO LT, AB akcijų neturi. Jis turi 10 000 „TeliaSonera AB“ akcijų. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Stefan (Carl Demetrios) Block (g. 1967 m.) – „TeliaSonera AB“ (Švedija) Europos padalinio vyriausias finansininkas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 dienos. Išsilavinimas – Stokholmo universiteto (Švedija) verslo vadybos bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Denmark A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas; „Síminn Denmark A/S“ (Danija) valdybos narys; „Telia Finance“ (Švedija) valdybos narys; „TeliaSonera Norge AS“ (Norvegija) valdybos narys; „Xfera Móviles S.A.“ (Ispanija) valdybos narys; UAB „Omnitel” (Lietuva) valdybos narys; LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „AS Eesti Telekom“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Stefan Block TEO LT, AB akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Claes (Johan Ingemar) Nycander (g. 1963 m.) – „TeliaSonera AB“ (Švedija) Europos padalinio vyriausias technologijų vadovas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 dienos. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TT Nätverket A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas; LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys. Claes Nycander TEO LT, AB akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen (g. 1964 m.) – „TeliaSonera AB“ (Švedija) Teisės reikalų padalinio vyriausioji patarėja konkurencijos ir įmonių valdymo klausimais, TEO LT, AB valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28 dienos. Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė) teisės magistrė ir Helsinkio universiteto (Suomija) teisės magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Kekkilä Oy“ (Suomija) valdybos narė; „Innofactor Oyj“ (Suomija) valdybos narė ir kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė. Tiia Tuovinen TEO LT, AB akcijų neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Inga Skisaker (g. 1971 m.) – „Nordea Bank AB Lietuvos skyrius“ (Švedija) generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims, nepriklausoma TEO LT, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 dienos. Išsilavinimas – Vilniaus universiteto (Lietuva) tarptautinio verslo administravimo magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Baltic Management Institute" (Lietuva) valdybos narė ir „Investors Forum" (Lietuva) valdybos narė. Inga Skisaker TEO LT, AB akcijų tiesiogiai neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Rolandas Viršilas (g. 1963 m.) – „UAB „Švyturys–Utenos alus“ generalinis direktorius, nepriklausomas TEO LT, AB valdybos narys nuo 2013 m. balandžio 25 dienos. Išsilavinimas – Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro diplomas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Lietuvos aludarių gildijos tarybos pirmininkas ir VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ valdybos narys. Rolandas Viršilas turi 75 000 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „Nasdaq OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi išrinkti valdybos nariai yra valdybos nariai–direktoriai konsultantai (neetatiniai valdybos nariai), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas be to yra nepriklausomi valdybos nariai.
- Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus minėtis sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
PRIDEDAMA:
- TEO LT, AB Finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2014 m. pelno paskirstymo ataskaita.
- TEO LT, AB įstatai.
- Valdybos narių gyvenimo aprašymai
Eglė Gudelytė-Harvey,
Teisės reikalų padalinio vadovė,
tel. (8 5) 236 72 92
