Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 29 april 2015


Bulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 29 april 2015. Nedan följer
en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Årsstämman
beviljade envar av styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna under
året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om en utdelning om 3,00
kronor per aktie, totalt 63 120 621 kronor. Avstämningsdag fastställdes till den
4 maj 2015 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 7 maj
2015.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
Styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ann-Sofie Danielsson, Hans
Gustavsson, Hans Peter Havdal och Johan Lundsgård samt beslutade om nyval av Ulf
Liljedahl, Gustav Lindner och Peter Karlsten. Ulf Liljedahl valdes till
styrelsens ordförande.

Ulf Liljedahl är civilekonom och innehar nu befattningen som VD och koncernchef
för Volito AB. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Husqvarna Group
och Cardo Group samt ett flertal positioner inom finans inom Alfa Laval.

Gustav Lindner är civilekonom och innehar nu befattningen som VD för Investment
AB Öresund. Han har tidigare haft ledande befattning inom Swedbank. Gustav
Lindner är vidare styrelseledamot i Bilia AB.

Peter Karlsten är civilingenjör och innehar nu befattning som senior rådgivare
för AB Volvo. Han har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat AB
Volvo och ABB. Peter Karlsten är vidare styrelseledamot i Prevas AB och Deutz
AG.

Omval av revisor
Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som
bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.
PricewaterhouseCoopers har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik
Göransson alltjämt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade om fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter i
enlighet med valberedningens förslag till beslut, vilket innebär att ett fast
arvode om sammanlagt 2 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav
450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera
till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller
dotterbolag. Vidare ska ett fast arvode om 75 000 kronor utgå till
revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan
ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i
bolaget eller dotterbolag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöter i
ersättningsutskottet.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd
räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Den grundläggande principen för
ersättning till ledande befattningshavare är att lön och andra
anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och
behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är
marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens
och prestation. Utöver fast lön kan, från tid till annan, rörlig lön förekomma
att utgå kontant. Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande direktören
uppgå till högst 60 procent av den årliga fasta lönen och såvitt avser övriga
ledande befattningshavare uppgå till maximalt 40 procent av den årliga fasta
lönen. Bonus ska primärt vara baserad på utvecklingen för hela Bulten-koncernen
eller för den enhet personen i fråga har ansvar för och avse uppfyllandet av
olika förbättringsmål eller finansiella mål. Den rörliga ersättningen ska inte
vara pensions- eller semesterlönsgrundande. Vidare ska de ledande
befattningshavarna ha rätt till sedvanliga icke‐monetära förmåner, såsom
sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och företagshälsovård. Ledande
befattningshavare som är bosatta i Sverige får erbjudas premiebaserade
pensionsavtal med premier som på årsbasis uppgår till maximalt 35 procent av den
fasta lönen, (därutöver tillkommer de pensionsförmåner som ledande
befattningshavare har rätt till enligt ITP plan). För ledande befattningshavare
som är bosatta i Sverige gäller som huvudregel för den anställde och
arbetsgivaren en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag,
utöver lön under uppsägningstid, förekommer och kan tillsammans med fast lön
under uppsägning uppgå till maximalt 18 månadslöner. I den mån stämmovalda
styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna
arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska
godkännas av styrelsen. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från
riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för avvikelsen.

De antagna riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på
www.bulten.se (http://www.finnvedenbulten.se/).

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade vidare bland annat att fastställa principerna för
valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen i enlighet
med framlagt förslag till beslut. Bolaget ska ha en valberedning bestående av
fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i
september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därutöver ska
styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå
till valberedningens ledamöter.

De antagna principerna och instruktionerna i sin helhet finns tillgängliga på
www.bulten.se (http://www.finnvedenbulten.se/).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att
bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av
teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller
eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att
finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen,
dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller
tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier
och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana
förvärv. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan
tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som
emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 1 052 010 aktier,
vilket motsvarar en utspädning om cirka fem procent av nuvarande aktier och
röster samt samma utspädningseffekt på de nyckeltal för aktien som bolaget
redovisar.

De antagna beslutet i sin helhet finns tillgängligt på
www.bulten.se (http://www.finnvedenbulten.se/).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av
egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att
bemyndiga styrelsen att,

(a) under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm inom ramen för ett pris
per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv
får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet
inte överstiger tio procent av vid var tid utestående aktier i bolaget. Det
belopp som ska betalas för aktierna får sammanlagt inte överstiga 150 MSEK och
ska erläggas kontant.

(b) under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om avyttring av högst samtliga bolagets innehavda egna aktier över
Nasdaq Stockholm och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning
av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av aktier på
Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid
var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till
ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som
motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med
den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Om utnyttjandet av bemyndigandet
avseende förvärv eller överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av
bemyndigandet avseende nyemission, i syfte att låta bolagets aktier utgöra hela
eller del av köpeskillingen vid ett och samma förvärv av bolag, rörelse eller
tillgångar, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det
enskilda förvärvet tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga nuvarande
aktier i bolaget, dvs. maximalt 2 104 020 aktier.

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på
www.bulten.se (http://www.finnvedenbulten.se/).

Göteborg den 29 april 2015
Bulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com


Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 april 2015 klockan 19:30.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den
internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från
kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och
omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och
produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept
eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs
mer på www.bulten.se.