Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdt torsdag d. 30. april 2015 kl. 11.00 ordinær generalforsamling hos advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, DK-1256 København K.
Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 06/2015 af d. 7. april 2015.
Bestyrelsen udpegede advokat Jens Ahrendt, advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.
Dagsordenspunkt 1-3
Adm. dir. Kim Mikkelsen redegjorde for selskabets udvikling i 2014 samt forventningerne til regnskabsåret 2015.
Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2015. Kim Mikkelsen opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2015 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.
Med henvisning til årsrapporten indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen at der ikke udloddes udbytte for 2014 og at årets resultat overføres til konto for overført resultat.
Beretningen blev taget til efterretning og resultatdisponeringen godkendt.
Dagsordenspunkt 4, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier
Generalforsamlingen forlængede den gældende bemyndigelse til opkøb af indtil 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til d. 30. april 2020.
Dagsordenspunkt 5, Valg af bestyrelse
Lars Stoltze, Kim Haugstrup Mikkelsen og Katja Nowak Nielsen blev genvalgt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Lars Stoltze som formand.
Dagsordenspunkt 6, Fastsættelse af bestyrelseshonorarer for 2015
Bestyrelsens indstilling om et uændret bestyrelseshonorar for 2015 på DKK 100.000 pr. medlem blev vedtaget.
Dagsordenspunkt 7, Valg af revisor
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) blev genvalgt.
Dagsordenspunkt 8, Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Der var ikke yderligere emner til behandling.
Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
Bilagt dette referat er kopi af de slides bestyrelsen anvendte til sin præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.
Således passeret.
Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S
Bestyrelsen
Yderligere oplysninger:
Kim Haugstrup Mikkelsen, adm. direktør, telefon +45 38 40 15 51
Bilag:
Slides fra ordinær generalforsamling d. 30. april 2015
