Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 13.00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2014 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.
2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.
3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei jos teikiamų audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Priimti sprendimai:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2014 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:
„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2014 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“
2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:
„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“
3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:
„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:
„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 31.963.053 LTL (arba 9.257.140 EUR), tokia tvarka:
| Eil. Nr. | Rodikliai | Suma, Lt | Suma, Eur |
| 1 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2014-01-01 | - | - |
| 2 | Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 31.963.053 | 9.257.140 |
| 3 | Pervedimai iš rezervų | - | - |
| 4 | Akcininkų įnašai nuostoliams dengti | - | - |
| 5 | Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis | - | - |
| 6 | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) | 31.963.053 | 9.257.140 |
| 7 | Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą | 1.598.153 | 462.857 |
| 8 | Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - | - |
| 9 | Pelno paskirstymas į kitus rezervus | 30.045.270 | 8.701.712 |
| 10 | Pelnas, skiriamas dividendams mokėti | 319.631 | 92.571 |
| 11 | Pelnas, skiriamas tantjemoms | - | - |
| 12 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11) | 0 | 0 |
| Akcijų skaičius | 380.606.184 | 380.606.184 | |
| Paskelbti dividendai vienai akcijai | 0,0008397933 | 0,0002432210 | |
5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei jos teikiamų audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:
„1. Remiantis viešojo pirkimo „Finansinių ataskaitų audito paslaugų už 2015 ir 2016 metus pirkimas“ rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę – UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Auditorius);
2. Pavesti bei įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „Ernst & Young Baltic“ šiuo Valdybos sprendimu patvirtintomis sąlygomis, kai už 2015 ir 2016 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditus bei metinių pranešimų įvertinimą ir audito ataskaitų parengimą būtų mokama iš viso 29 000 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų) be PVM suma (po 14 500 Eur už 2015 ir 2016 metus, atitinkamai) (toliau – Atlygis), kuri būtų sumokama šia tvarka: 50 % Atlygio sumos be PVM sumokama po tarpinio audito atlikimo, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų lapkričio 30 d., o likę 50 % Atlygio sumos be PVM, po to, kai UAB „Ernst & Young Baltic“ pateiks Bendrovei auditoriaus išvados dėl atitinkamų metų finansinių ataskaitų projektą, per 30 dienų nuo tinkamai išrašytų sąskaitų-faktūrų už suteiktas paslaugas pateikimo Bendrovei dienos.“
Priedai:
1. Patvirtintos AB „Klaipėdos nafta“ 2014 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2014 metų Bendrovės metiniu panešimu;
2. Patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
Marius Pulkauninkas, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8 46 391 763.