Kommuniké från Gränges AB:s årsstämma den 4 maj 2015

Gränges AB höll under måndagen den 4 maj 2015 sin årsstämma varvid följande
huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den
fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse
till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets
hemsida, www.granges.com. På bolagets hemsida finns också en inspelad version av
VD Johan Menckels anförande vid årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,50
kronor per aktie med avstämningsdag den 6 maj 2015. Utdelning beräknas utbetalas
av Euroclear Sweden AB den 11 maj 2015.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2014.

Styrelse och revisorer
Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders G Carlberg, Terje Andersen, Carina
Andersson, Bertil Villard och Ragnhild Wiborg. Stämman omvalde Anders G Carlberg
till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets
revisor.

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och var
och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 275 000 kronor.
Därutöver ska ersättning utgå med 80 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga medlemmar och till ordföranden
i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga
medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska erhålla 40 000 kronor vardera
för motsvarande tidsperiod. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt
incitamentsprogram, LTI 2015. LTI 2015 har en löptid på tre år och kommer att
erbjudas ledningsgrupp samt vissa nyckelper­soner. LTI 2015 baseras på det
årliga incitamentsprogrammet (”STI 2015”), som mäter vissa på förhand bestämda
parametrar. Det maximala utfallet på STI 2015 är 60 procent av årlig grundlön.
Ett belopp motsvarande utfallet från STI 2015 för respektive deltagare
reserveras i en särskild s.k. LTI-bank. Givet fortsatt anställning inom Gränges
utbetalas beloppet med en tredjedel per år under åren 2017, 2018 och 2019
justerat för Gränges totalavkastning. Det totala utfallet av LTI 2015 jämte STI
för utbetalning under ett år är maximerat till 1,5 gånger en årslön. LTI 2015
kan för samtliga deltagare maximalt och totalt ge en avsättning om sammanlagt 7
miljoner kronor.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission
av aktier och/eller emission av konvertibler.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för
lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför
avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas
tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda
värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre
geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har
produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai
med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 220 000 ton. Gränges
grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget
började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950
anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till ca 4 748 MSEK. För mer
information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.