Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2015

Byggmax årsstämma ägde rum tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm. I samtliga
föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt
valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens
huvudsakliga innehåll.
Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2014 ska lämnas med 2,60
kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 7 maj 2015.
Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 12 maj 2015.
Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av
styrelseledamöterna Anders Moberg, Stig Notlöv, Lottie Svedenstedt och Karin
Hygrell Johnsson. Som nya styrelseledamöter valdes Hannele Kemppainen och Daniel
Mühlbach.  Anders Moberg valdes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till
styrelsen utgår med 1 850 000  kronor att fördelas med 550 000 kronor till
styrelsens ordförande samt med 260 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande
i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti äger utse
varsin ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för 36 högre
befattningshavare i Byggmax-koncernen, innefattande en riktad nyemission av
högst 1 344 000 teckningsoptioner till Byggmax AB och överlåtelse av
teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av
teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till
marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i
Byggmax Group AB (publ) från och med den 30 maj 2018 till och med den 30
november 2018 till en teckningskurs som motsvarar 115 procent av genomsnittlig
börskurs för Byggmax Group AB (publ):s aktie under en viss mätperiod. Bolagets
aktiekapital kan komma att öka med högst 448 000 kronor vid fullt utnyttjande av
optionerna.

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner subventioneras av Byggmax-koncernen
genom att deltagarna erhåller en kontant extra ersättning efter skatt (bonus)
motsvarande högst sammanlagt 50 procent av priset för de teckningsoptioner som
respektive deltagare förvärvar. Denna bonus kommer att utbetalas med 1/3 vid
teckning, 1/3 ett (1) år efter teckning och 1/3 två (2) år efter teckning och
förutsätter villkoren för erhållande av bonus är uppfyllda.

Byggmax Group AB (publ)
Stockholm den 5 maj 2015
Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Magnus Agervald, CEO
Tel: 076-119 00 20
E-post: magnus.agervald@byggmax.se (pernilla.walfridsson@byggmax.se)
Om Byggmax

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 72 butiker i Sverige från
Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 3,2 miljarder kronor år 2013 och
fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 27 anläggningar i
Norge och 13 i Finland. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det
bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra
kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att
kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt
och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax
aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010.

För mer information se www.byggmax.se.