Vid årsstämma den 5 maj 2015 i Arise AB (publ) beslutades att:
·
fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen,
·
ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2014,
·
arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med sammanlagt högst 1 425 000
kr och arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd
räkning,
·
omvälja styrelseledamöterna Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar,
Peter Nygren och Maud Olofsson,
·
omvälja Joachim Gahm som styrelseordförande,
·
omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för tiden intill
slutet av den första årsstämma som hålls efter 2015,
·
anta instruktion och arbetsordning för nästa valberedning,
·
fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare,
·
ändra bolagsordningen för att möjliggöra utgivande av preferensaktier,
·
godkänna styrelsens beslut att utge högst 338 000 teckningsoptioner till
medarbetare i bolaget,
·
bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier
samt emission av konvertibler utbytbara till stam- och eller/preferensaktier,
·
bemyndiga styrelsen att besluta om återköp respektive avyttring av egna
stamaktier.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
Enligt valberedningens förslag valdes fem ordinarie styrelseledamöter: Jon
Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar, Peter Nygren och Maud Olofsson.
Joachim Gahm omvaldes som styrelseordförande.
Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå oförändrat sedan
föregående år med sammanlagt 1 425 000 kronor. 625 000 kronor avser ersättning
till styrelseordföranden och 250 000 kronor avser ersättning till varje övrig
ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i
revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 250 000 kronor, varav dess
ordförande uppbär 100 000 kronor. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska
utgå med 50 000 kronor, varav dess ordförande uppbär 50 000 kronor.
Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och
arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största
aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare
innebärande bl. a. fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning. Rörlig
ersättning ska huvudsakligen baseras på bolagets resultat.
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra utgivande
av preferensaktier. Preferensaktier ska kunna emitteras till ett antal
motsvarande högst fyrtio procent av aktiekapitalet. Beslutar bolagstämma om
vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna
till årlig utdelning om 2 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning
om 0,50 kronor per preferensaktie.
Årsstämman beslutade (i) om emission av högst 338 000 teckningsoptioner
berättigande till teckning av högst 338 000 stamaktier i Arise, och (ii)
godkännande av att teckningsoptionerna överlåts till anställda i Arise
-koncernen, dvs. instiftande av ett incitamentsprogram för anställda i Arise
-koncernen.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier
samt emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan
emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta
aktiekapital enligt bolagsordningen. Bemyndigandet omfattar rätt att fatta
beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt.
Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde
vid respektive emissionstillfälle.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om
förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel
som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta
om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska
priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna
förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid
finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring
eller inlösen.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om
avyttring av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Aktierna ska kunna överlåtas med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på
vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella
förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna
marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande
börskurs.
Samtliga årsstämmans beslut fattades med enhällighet.
Halmstad den 5 maj 2015
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Leif Jansson, IR-chef Arise AB, + 46 707 340 554
Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl. 14.30
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med
affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och
för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274
-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se
