Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 5 maj 2015 beslutades att:

  · utdelning ska ske med 6,00 kronor per aktie,
  · till styrelseledamöter genom omval utse Anders Böös, Mariana Burenstam
Linder, Anders G. Carlberg, Carl Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas,
Fredrik Palmstierna och Jan Svensson. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik
Palmstierna,
  · till revisor utse ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers intill slutet av årsstämman
2016,
  · bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om
återköp av egna aktier om maximalt 10 procent av antalet utestående aktier samt
att besluta om överlåtelse av egna aktier som betalning vid företagsförvärv
och/eller i samband med bolagets köpoptionsprogram,
  · bemyndiga styrelsen att erbjuda ledande befattningshavare att på
marknadsmässiga grunder förvärva köpoptioner om maximalt 200 000 aktier av serie
B, motsvarande maximalt 0,13 procent av bolagets totala antal aktier. Beslutet
innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
enligt villkoren för köpoptionerna,
  · valberedningen skall utses av årsstämman. Inför årsstämman 2016 utsågs
Gustaf Douglas (ordförande), Björn Karlsson och Johan Strandberg till
valberedning.

Styrelsens beslut att utnyttja återköpsbemyndigande

Styrelsen beslöt vidare vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att
utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier.
Förvärv skall kunna ske från den 6 maj 2015 till och med nästkommande årsstämma
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX
Stockholm.

Göteborg 2015-05-06

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi-
och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
6 maj 2015 kl. 08:30