BE Groups årsstämma 2015


BE Groups årsstämma 2015 avhölls idag, torsdagen den 7 maj, på bolagets
huvudkontor i Malmö. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Petter Stillström, som även valdes som ny
ordförande för styrelsen, Roger Bergqvist, Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson
och Jörgen Zahlin. Anders Ullberg hade avböjt omval. Som revisor nyvaldes
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 260 000
kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor
vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att
ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med totalt 150
000 kronor, varav 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till
övriga ledamöter, samt att oförändrat ingen ersättning ska utgå för arbete i
ersättningsutskottet.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode, under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för BE Group och efter skriftlig överenskommelse mellan BE
Group och ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, ska kunna
faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det
fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag
och med mervärdesskatt enligt lag.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av
stämman, innebärande att de medel som står till moderbolagets förfogande om
sammanlagt 411 205 786 kronor, efter årets förlust på 130 521 442 kronor, skulle
balanseras i ny räkning. Stämman beslutade även att ingen utdelning skulle
lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som
beslutades av årsstämman 2014. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och
övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att rörlig
ersättning maximalt ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen.
Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid
inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

Beslut om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet samt
godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman beslutade också att godkänna den av styrelsen beslutade
företrädesemissionen av aktier. Villkoren för emissionen innebär att två
befintliga aktier, som innehas på avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen
den 13 maj 2015, ger rätt att teckna fem nya aktier. Teckningstiden löper från
och med den 21 maj till och med den 4 juni 2015. Högst 185 474 367 nya aktier
emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 185 474
367 kr. Teckningskursen är 1,40 kronor per aktie, vilket vid full teckning
motsvarar en emissionslikvid om ca 259,6 miljoner kronor före
emissionskostnader.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt
som förväntas offentliggöras omkring den 13 maj 2015.

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt de villkor som fastställts av
styrelsen beslutade stämman samtidigt med emissionsbeslutet även om ändring av
bolagsordningens gränser för högsta och lägsta aktiekapital respektive högsta
och lägsta antal aktier samt om minskning av aktiekapitalet.

Bolagsstämmans beslut att godkänna den av styrelsen beslutade nyemissionen
fattades med mer än två tredjedelars majoritet, beräknat med bortseende från AB
Tractions aktieinnehav i bolaget. I enlighet med uttalande från
Aktiemarknadsnämnden erhåller därigenom AB Traction undantag från den eventuella
budplikt som kan uppkomma för AB Traction med anledning av aktieteckning under
dess emissionsgaranti.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2016,
fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering
av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt av högst 538 381 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav
av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av
köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller
rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan
överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot
fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom
försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga
villkor för överlåtelsen.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Andreas Karlsson, CFO
tel: +46 (0)709 482 233  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag
inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning
av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och
verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har
cirka 750 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret
ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Attachments

05079889.pdf