Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2015

Cybercom Group AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 7 maj 2015.
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 0,05 kronor per aktie.
Årsstämman, där drygt 53% av ägandet i Cybercom var representerat, beslutade i
enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. Samtliga beslut
var enhälliga. Protokoll från stämman kommer att publiceras på Cybercoms
webbplats, www.cybercom.se. Nedan följer en sammanfattning.

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och
moderbolaget för 2014. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Utdelning
Årsstämman beslutade att utdelning till aktieägarna ska ske med 0,05 kronor per
aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 11 maj 2015. Utdelning utsänds genom
Euroclear Sweden ABs försorg den 15 maj 2015.

Val av styrelse och styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval skedde av Ulrika
Dellby, Hampus Ericsson, Nicolas Hassbjer, Jan-Erik Karlsson och Katarina Kämpe.
Dag Sundman hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande valdes Hampus
Ericsson. Arvode till styrelsen (exklusive ersättning för utskottsarbete)
fastställdes till sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 400 000 kronor till
styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda
styrelseledamöter. Vidare ska en ersättning om 75 000 kronor utgå till
ordföranden och 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årstämman beslutade i korthet att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig
totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och
behållas. Den fasta lönen ska bestämmas utifrån den enskilde befattningshavarens
ansvarsområde, erfarenhet och uppnådda resultat. Den fasta lönen revideras
årligen. Den rörliga ersättningen ska baseras på huruvida i förväg uppsatta
verksamhetsmål, varav huvuddelen utgörs av finansiella mål, har uppnåtts. Den
rörliga ersättningen utgår i form av rörlig lön till var och en ledande
befattningshavare med ett belopp som maximalt kan motsvara 50 procent av den
fasta lönen. Styrelsen har därutöver rätt att utforma rörliga ersättningssystem
så att den sammanlagda rörliga ersättningen, till den verkställande direktören
uppgår till ett belopp som maximalt motsvarar 100 procent av den fasta lönen,
förutsatt att sådana rörliga ersättningssystem är kopplade till väl definierade
åtaganden att köpa aktier i Cybercom för en väsentlig del av ersättningen.
Målbilden för den rörliga ersättningen ska revideras årligen.

Långsiktiga incitamentsprogram av typen optionsprogram, aktiesparprogram med
matchningsaktier eller liknande upplägg kan utgöra en del av ersättningen för
ledande befattningshavare i bolaget från tid till annan efter beslut av
bolagsstämman.

Pensionsavsättning ska vara marknadsmässig och premiebaserad. Bolaget ska
erbjuda en konkurrenskraftig och marknadsmässig total ersättning till de ledande
befattningshavarna där pensionen utgör en komponent och där balansen mellan
pension och fast lön överenskommes i varje enskilt fall.

Ovanstående riktlinjer får frångås av styrelsen om det i enskilda fall finns
särskilda skäl för det.

Konstituerande styrelsemöte
Styrelsen beslutade utse Jan-Erik Karlsson till ordförande och Hampus Ericsson
till ledamot i ersättningskommittén. Styrelsen beslutade utse Ulrika Dellby till
ordförande och Nicolas Hassbjer till ledamot i revisionsutskottet.

Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj
2015 klockan 19.00.
För ytterligare information, kontakta
Hampus Ericsson, styrelseordförande +46 708 55 59 92
Helena Borglund, chefsjurist och stämmosekreterare +46 709 41 22 04
Kristina Cato, kommunikationschef och ansvarig för IR +46 708 64 47 02
Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer
att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden
täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är
Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och
internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på
NASDAQ Stockholm.