Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2015

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 18.00 den 11 maj 2015 i bolagets lokaler i
Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för år 2014. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till
aktieägarna för år 2014. Istället för utdelning beslutade stämman om ett
automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.

Styrelse
Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Kerstin Hessius, Mats H Nilsson,
Isabelle Ducellier, Nathalie Schuterman och Martin Bjäringer och valdes Heiner
Olbrich in som ny ledamot, innebärande att det totala antalet ledamöter är
oförändrat sju. Anders Slettengren hade undanbett sig omval. Stämman beslutade
att Fredrik Lövstedt, som tidigare, ska vara styrelsens ordförande. Vidare
fastställde stämman att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat, vilket
innebär att ordföranden får ett arvode om 350 000 kronor medan arvodet till
övriga styrelseledamöter är 140 000 kronor per ledamot. Stämman beslutade vidare
att arvode för styrelseledamots utskottsarbete ska kvarstå oförändrat, med 15
000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 25 000 kr till dess ordförande,
respektive 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 75 000 kronor
till dess ordförande.

Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt
belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit
2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till
aktieägarna om 1,50 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att
fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 21 maj
2015. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 12
juni 2015. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0003857457 och för ordinarie aktie
SE0006965240.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden
för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, i
enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv
av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Långsiktigt incitamentsprogram innefattande konvertibler respektive
teckningsoptioner
Stämman antog styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram
innefattande emission och överlåtelse av konvertibler respektive
teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att ett konvertibelprogram
inrättas för samtliga anställda i de svenska koncernbolagen och att ett
teckningsoptionsprogram inrättas för koncernledningen. Konvertibelprogrammet
innebär att Björn Borg upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 34
800 000 kr motsvarande högst 580 000 konvertibler som vid konvertering kan
konverteras till högst 580 000 aktier i bolaget. Teckningsoptionsprogrammet
innebär att Björn Borg emitterar högst 520 000 teckningsoptioner som berättigar
till nyteckning av högst 520 000 aktier i bolaget. Konvertiblerna emitteras till
nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Teckningskursen ska
motsvara 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen för
teckningsoptionerna ska vara marknadsvärdet enligt en på marknaden allmänt
vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) baserat på den genomsnittliga
volymviktade betalkursen för Björn Borgs aktie på Nasdaq Stockholm under
perioden den 21-29 maj 2015. Varje konvertibel och teckningsoption i
incitamentsprogrammet ger rätt till konvertering till, respektive teckning av,
en ny aktie i Björn Borg till en konverterings- respektive teckningskurs som
motsvarar 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Björn
Borgs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 21-29 maj 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt
VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80 eller e-post
fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015, kl.
08.00.

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder
och sportkläder. Därtill erbjuds via licenstagare även skor, väskor och
glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige
och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led
från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker.
Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2014 till cirka 1,4
miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning
uppgick 2014 till 539 MSEK och medelantalet anställda var 129. Björn Borg är
noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.