Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) den 12 maj 2015 fattades
följande beslut.
Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i D. Carnegie & Co beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014. Vidare
beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning
således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt
arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska
vara sex ledamöter utan suppleanter. Knut Pousette, Ronald Bengtsson, Ranny
Davidoff och Mats Höglund omvaldes som styrelseledamöter. Terje Nesbakken och
Eva Redhe Ridderstad valdes till nya styrelseledamöter. Knut Pousette omvaldes
som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara två utan
revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från EY, valdes
till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.400.000
kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 400.000 kronor övriga ledamöter
200.000 kronor vardera. Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd
räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen
samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015). Incitamentsprogrammet består av en
emission av 1.500.000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av
stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma
Bolagets ledande befattningshavare, mellanchefer och övriga anställda.

Teckningskursen motsvarar marknadsvärdet på teckningsoptionerna, varvid det inte
uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för Bolaget i samband
med emissionen. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer
utspädningseffekten att motsvara cirka 2,12 procent av aktiekapitalet och 1,63
procent av rösterna i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie &
Co                                                        +46 (0)8 – 121 317 25

Knut Pousette, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co                         +46
(0)8 – 121 317 00