Kommuniké från Investor AB:s årsstämma den 12 maj 2015


Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2014.
Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag, om utdelning till aktieägarna med 9,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 15 maj 2015.
Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 20 maj 2015.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Dr. Josef Ackermann, Gunnar Brock,
Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena
Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

Sune Carlsson, Börje Ekholm, O. Griffith Sexton och Peter Wallenberg Jr hade
undanbett sig omval.

Årsstämman valde Johan Forssell och Sara Öhrvall till nya styrelseledamöter.

Johan Forssell är svensk medborgare och född 1971. Johan Forssell är
verkställande direktör och koncernchef i Investor och styrelseledamot i Atlas
Copco och Saab.

Sara Öhrvall är svensk medborgare och född 1971. Sara Öhrvall är grundare och
seniorkonsult på MindMill Network och styrelseledamot i Bonnier News
(innefattande styrelsen för Expressen, DN och DI), Bonnier Books, Bisnode,
Kicks, Bonnier Publications, Nobelmuseet och Umeå Universitet.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.
Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska
aktier till ett totalt värde om 9.021.000  kronor att utgå med 2.340.000 kronor
till styrelseordföranden och med 625.000 kronor vardera till övriga nio
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 1.056.000
kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att
erhålla 50 procent av värdet av styrelsearvodet före skatt, exklusive arvode för
utskottsarbete, i form av syntetiska aktier. Varje syntetisk aktie ger rätt att
efter fem år erhålla en utbetalning av ett belopp som mot¬svarar börsvärdet vid
utbetalningstillfället av en B-aktie i bolaget. Utdelningar på Investors B
-aktier under tiden fram till utbetalningstidpunkten gottskrivs ledamoten i form
av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier. Således ska högst 3.982.500
kronor av styrelsearvodet utgå i form av syntetiska aktier.
Revisor
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Deloitte AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig
för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.
Riktlinjerna överensstämmer med vad som fastställdes av årsstämman 2014, dock
att pensionsförmåner på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp nu enbart ska
bestå av en premiebestämd pensionsplan och inte längre av en förmånsbestämd
pensionsplan. Vidare deltar, från och med årsstämman 2015, ingen inom Investors
ledningsgrupp i vinstdelningsprogrammet för Investors tradingfunktion och
investeringsorganisation.
Program för långsiktig aktierelaterad lön
Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för Investors program
för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare
2015 uppdelat på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram, vilka
är kopplade till aktier i Investor av serie B.

Enligt Aktiesparplanen, som omfattar samtliga anställda, gäller att anställda
som väljer att delta i programmet för varje aktie som kvalificerar för
deltagande i Aktiesparplanen (”Deltagaraktie”) tilldelas två optioner
(”Matchningsoptioner”) samt en rätt att förvärva en Investoraktie
(”Matchningsaktie”). Deltagaraktien kan antingen vara en aktie som den anställde
redan äger eller en aktie som förvärvas under en av styrelsen beslutad period
efter publiceringen av Investors första kvartalsrapport för 2015
(”Mätperioden”). Den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Investoraktien
under Mätperioden benämns ”Deltagarkursen”. Matchningsaktien kan, efter en
treårig kvalifikationsperiod, förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod.
Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av en aktie under motsvarande
period till ett pris motsvarande 120 procent av Deltagarkursen.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre befattningshavare
rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod under fyra år förvärva aktier
(”Prestationsaktier”) för ett pris motsvarande 50 procent av Deltagarkursen
under förutsättning att Investoraktiens totalavkastning överträffar en viss
nivå. Den årliga totalavkastningen (inklusive återinvesterade utdelningar) mäts
kvartalsvis under kvalifikationsperioden och måste överstiga räntan för 10-åriga
statsobligationer med mer än 10 procentenheter för att ge befattningshavarna
rätt att förvärva det högsta antal Prestationsaktier som preliminärt tilldelats
respektive befattningshavare.

Den anställdes tilldelning av Matchningsaktier, Matchningsoptioner och
Prestationsaktier är också beroende av den anställdes befattning och är kopplad
till den anställdes fasta kontantlön.

Vid en antagen Deltagarkurs om 300 kronor utgör det högsta antal aktier som kan
komma att förvärvas av de anställda till följd av Matchningsoptionerna 105.000.
Högsta antal Matchningsaktier som de anställda kan få rätt att förvärva uppgår,
tillsammans, med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till
65.000. Högsta antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt
att förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår, tillsammans med därtill
hörande beräknad kompensation för utdelning, till 330.000. Högsta antal aktier
som kan komma att förvärvas under programmet för långsiktig aktierelaterad lön
är beroende av Deltagarkursen och kan således komma att öka eller minska.

Kostnaderna för programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2015 som redovisas
över resultaträkningen baseras på redovisningsprinciperna enligt IFRS-2 och
uppgår vid en Deltagarkurs om 300 kronor samt fullt deltagande till cirka 22
miljoner kronor för Aktiesparplanen och cirka 21 miljoner kronor för det
Prestationsbaserade Aktieprogrammet. I beloppen ingår beräknad kostnad för
sociala avgifter.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman
2016 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B
för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för
programmet för långsiktig aktierelaterad lön samt för att säkra kostnader
inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med
utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till
de anställda som deltar i programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2015.
Högst 700.000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid
split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske
under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier
enligt programmet. Bolaget innehar idag 5.400.496 egna aktier av serie B.
Aktieägare Thorwald Arvidsson
Årsstämman avslog aktieägaren Thorwald Arvidssons samtliga förslag.
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes
till ersättningsutskott Jacob Wallenberg (ordförande), Tom Johnstone och Lena
Treschow Torell. Till revisions- och riskutskottet valdes Grace Reksten Skaugen
(ordförande), Gunnar Brock, Magdalena Gerger och Jacob Wallenberg. Marcus
Wallenberg valdes till vice ordförande i styrelsen för Investor AB.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i enlighet med
valberedningens rekommendation, att, i likhet med 2011-2014, anta en policy
enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav,
under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor
(eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av
syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års
arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

Styrelsen
INVESTOR AB (publ)
För ytterligare information:
Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20 58, 070-636
74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en
ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom
styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella
styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav
inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Attachments

05122461.pdf