AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 19.06.2015
Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulce notiks 2015.gada 19.jūnijā, plkst. 14.00 Ganību dambī 31, Rīgā, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).
Apmaksātais pamatkapitāls - 8 118 607 EUR
Balsstiesīgo akciju skaits - 5 799 005 akcijas
Darba kārtībā:
1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2014.gada darbības rezultātiem.
2.Zvērināta revidenta ziņojums.
3.Sabiedrības 2014.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
4.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
5. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.
6. Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.
7. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.
Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2015.g.19.jūnijā no plkst.
13.00 līdz 13.50 konferenču zālē.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai
pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ RIGA’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments.
Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai
sapulcē, ir 2015. gada 11. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta
datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības
pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts
precizētais paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ierosināt valdei
papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāram ir pienākums
iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces
darba kārtībā tie ierosina un kuru izlemšana ir akcionāru sapulces kompetencē.
Akcionāriem jāiesniedz paskaidrojumi valdei par tiem darba kārtības
jautājumiem, kuru iekļaušanu darba kārtībā tie pieprasa un kuros nav paredzēts
pieņemt lēmumus.
Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu
projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru
sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00
līdz 15.00, Ganību dambī 31, Rīgā, pie juristes no 2015.gada 03.jūnija.
Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ RIGA’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/.
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Valde
Sergejs Popovs,
Sergej.popov@rer.lv,
m.t. +371 29628449
