KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2015-05-20

Årsstämma i Nicoccino Holding AB (publ) hölls i Stockholm den 20 maj 2015.

  · Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget och
koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och
verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet.
  · Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin
(ordförande), Torbjörn Kemper, Johan Thorell, Michel Bracké och Johan Cram.
  · Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 450 TSEK, varav ordföranden
150 TSEK och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen 100 TSEK
vardera.
  · Auktoriserade revisorn Hans Brorsson omvaldes till revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Till revisorssuppleant för samma period valdes det
registrerade revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB med auktoriserade
revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.
  · Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet
och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.
Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som
ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet
utestående aktier i bolaget.
  · Årsstämman beslutade om emission av 637 661 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption ger rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en ny aktie i
Nicoccino Holding AB till en kurs av 14,51 SEK. Teckningsberättigad är, med
avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt, ett helägt dotterbolag till
Nicoccino Holding med skyldighet för tecknande bolaget att ställa
teckningsoptionerna till förfogande till Nicoccino Holding för infriande av
åtaganden gentemot verkställande direktören Michel Bracké.
  · Styrelsen drog tillbaka förslaget till optionsprogram för anställda i
koncernen eftersom teckningstiden i företrädesemissionen förlängts och
fortfarande pågår. Förslaget kommer framläggas senare på en extra bolagsstämma.

Stockholm i maj 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med
en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren
tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn
NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.