Rapport från årsstämman i Aqeri Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Aqeri Holding AB (publ) i Stockholm den 25 maj 2015 beslutades:
Årsredovisning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för moderbolaget respektive
koncernen och beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag om resultatdisposition. Styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Ingemar Andersson, Christopher Hasselhuhn, Manne K A Koerfer och Jan Israelsson
omvaldes till styrelseledamöter. Christer Wikner och Carl-Olof Alknert valdes
till nya styrelseledamöter. Hubert Johansson och Erik Nerpin lämnade därmed
styrelsen. Ingemar Andersson omvaldes till styrelseordförande.
Styrelsearvodet fastställdes till totalt 475 000 SEK.

Val av revisor
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor i bolaget. Auktoriserade
revisorn Magnus Lagerberg blir ny huvudansvarig revisor, Arvode till revisorerna
ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot
kontant betalning, apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital
och kapital för expansion av bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1,5 miljoner aktier.

Valberedning
Årsstämman beslutade om följande förfarande för nomineringsprocessen inför
årsstämman 2016. Valberedningen skall bestå av max tre ägarrepresentanter samt
styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar ägare i turordning tills
tre ägarrepresentanter har accepterat att ingå i valberedning. Vid förändring av
ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens
sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya
ägarförhållandena. Valberedningen föreslår att valberedningen, inför årsstämman
2016, ska arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av
styrelse och i förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande,
(iii) arvodering av styrelse och revisorer samt (iv) kriterier för tillsättande
av valberedning inför årsstämman 2017.
Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för
extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer.
Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer,
elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna
levereras i kundprojekt över lång tid. I över 20 år har koncernen hjälpt till
att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer
556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER)
handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt den 16 februari 2009 på
First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium,
www.remium.com.