KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas
härmed till årsstämma
den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Hälsovägen 7 i Huddinge.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 juni 2015, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast den 18 juni 2015, under adress Fastilium Property
Group AB, Hälsovägen 7, 141 57 HUDDINGE eller via e-mail investors@fastilium.se.
Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal
aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18
juni 2015, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier
i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmakt skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i
original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall
även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
som utvisar behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande
fall koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
av koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören
9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall,
av revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om omvänd split av aktier inklusive ny bolagsordning
13. Beslut om riktade nyemissioner
14. Beslut om ny bolagsordning med bl a nya gränsvärden samt införande av
preferensaktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av
teckningsoptioner
och/eller konvertibler
16. Beslut om justeringsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut
Punkt 8 b) – Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen samt att ingen utdelning skall ske.

Punkt 9 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer
Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 150 000 kronor till
ordföranden samt med 100 000 kr till extern ledamot (ledamot ej anställd i
bolaget) samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
Ytterligare information kring denna punkt kommer att presenteras senast två
veckor före stämman och publiceras på bolagets hemsida.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande
fall, av revisorer och revisorssuppleanter.
Ytterligare information kring denna punkt kommer att presenteras senast två
veckor före stämman och publiceras på bolagets hemsida.

Punkt 12 – Beslut om omvänd split av aktier inklusive om ändring av
bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en omvänd split av
Bolagets aktier 1:100. Beslutet innebär att etthundra (100) gamla aktier blir en
ny. Aktiens kvotvärde kommer efter spliten
att vara 1,00 krona per aktie (mot tidigare 0,01 kronor per aktie). Styrelsen
föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Efter genomförd split föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras enligt
följande:
§ 5 skall lyda: Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Punkt 13 – Beslut om riktade nyemissioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om riktade nyemissioner.
Ytterligare information kring denna punkt beräknas komma att presenteras senast
två veckor före stämman och publiceras på bolagets hemsida.

Teckningsberättigade skall vara innehavare av reverser efter genomförda
fastighetsförvärv under 2015. Betalning kommer att erläggas genom kvittning av
reversfordringar. Rätt till utdelning för de aktierna är första tidpunkten som
utdelning beslutas efter denna bolagsstämma.

Denna punkt är villkorad av att bolagsordningen förändras och detta beslutas om
i separat punkt nedan. Förvärvsavtalen avseende fastigheter är villkorade av att
stämman fattar beslut enligt styrelsens förslag.

Punkt 14 – Beslut om ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändringar i
bolagsordningen. Detta under förutsättning att bolagsstämman fattat beslut om
att genomföra emissionerna enligt punkt 13 ovan.

§2 skall lyda:
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§4 skall lyda:
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 110 000 000 kronor och högst 440 000 000
kronor.

§5 skall lyda:
Antalet aktier skall vara lägst 110 000 000 och högst 440 000 000.

Aktierna skall kunna vara dels stamaktier av serie A, vilka kan ges ut till ett
antal om högst 440 000 000 stycken, dels preferensaktier av serie B, vilka kan
ges ut till ett antal om högst 4 400 000 stycken.

Varje aktie av serie A skall ha ett röstvärde om en (1) röst) och varje aktie av
serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya
stamaktier och preferensaktier, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det
antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna
aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut
äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast
stamaktier eller preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras
aktier är stamaktier eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom
kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att
teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att
nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att
bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av
varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns
sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya
aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen,
ge ut aktier av nytt slag.

§6 skall lyda (ny paragraf):

Beslutar bolagsstämman om utdelning skall preferensaktierna medföra
företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning motsvarande ett belopp
om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst 20 kronor.

Utbetalning av utdelning på preferensaktier skall göras kvartalsvis med ett
belopp om fem (5) kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för de
kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 10 januari, 10 april, 10 juli och 10
oktober varje år. Om sådan dag ej är bankdag, det vill säga dag som inte är
lördag, söndag eller allmän helgdag, eller beträffande betalning av skuldebrev
inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, skall avstämningsdagen vara
närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning
skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna utöver
utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna till
utdelning av Innestående Belopp (definierat nedan), jämnt fördelat på varje
preferensaktie. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till
utdelning.

Om utdelning på preferensaktier inte betalas i anslutning till en kvartalsvis
avstämningsdag i enlighet med ovan, eller om den kvartalsvisa utdelningen sker
med ett belopp som understiger fem (5) kronor per preferensaktie, skall ett
belopp motsvarande skillnaden mellan fem (5) kronor och utbetald utdelning per
preferensaktie läggas till innestående belopp (”Innestående Belopp”).
Innestående Belopp per kvartal skall räknas upp kumulativt från dag till dag med
en faktor motsvarande en årlig räntesats
om 14 procent, varvid uppräkning skall ske med början från utbetalningsdagen för
den kvartalsvisa utdelningen.

§7 skall lyda (ny paragraf):

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom
inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av
bolagsstämman. När nedsättningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande
nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel
finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i
förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger
vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan
inte går jämnt upp skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande
preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga
preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som
skall inlösas.

Lösenbeloppet skall vara trehundratjugofem (325) kronor per preferensaktie plus
det Innestående Beloppet jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie. Ägare av
preferensaktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att inom tre (3)
månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om
inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller
rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse
att beslut om sådant
tillstånd har vunnit laga kraft.

§8 skall lyda (ny paragraf):

Om bolaget likvideras skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför
stamaktierna att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie
beräknat som summan av trehundra (300) kronor samt det Innestående Beloppet
jämnt fördelat på varje preferensaktie innan utskiftning sker till
stamaktieägarna. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till
skiftesandel.

§ 9 – 13 är oförändrade men med ny numrering

Punkt 15 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att
intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission och
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier i både
stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B. Betalning får ske
kontant, genom apport eller kvittning.

Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller
finansiering varvid villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i
övrigt på marknadsmässiga villkor.

Övrigt
Antalet aktier uppgår per dagens datum till 1 095 676 526 stycken (före
sammanläggningen).

Enligt kap 7, § 32 i ABL ska styrelsen och den verkställande direktören, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014, revisionsberättelsen samt
fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets
kontor med ovan angiven adress samt på bolagets
hemsida www.fastilium.se senast två veckor före årsstämman och sändas till
aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.
* * * * * *
Fastilium Property Group
Huddinge i maj 2015
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Smith, styrelsens ordförande

investors@fastilium.se