Selskabsmeddelelse nr. 4 2015/2016
København, den 29. maj 2015
Referat af generalforsamling 2015
På Scandinavian Private Equity A/S' (SPEAS') ordinære generalforsamling fredag den 29. maj 2015 blev
- årsrapport for perioden 1. februar 2014 - 31. januar 2015 godkendt,
- vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2015/16 på DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 150.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
- bestyrelse og direktion meddelt decharge,
- forslag om disponering af årets overskud på DKK 105,3 mio., herunder, at der udbetales et udbytte på DKK 1.500 pr. aktie a nominelt DKK 10.000, godkendt,
- bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
- forslaget om at nedsætte aktiekapitalen fra DKK 446.970.000 til DKK 434.860.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier, godkendt,
- Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Østenkjær Lind genvalgt til bestyrelsen,
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor,
- dirigenten bemyndiget til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen mv.
Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.
Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30
GF2015 Resume http://hugin.info/137825/R/1919823/687536.pdf
HUG#1919823
