Meðfylgjandi má sjá niðurstöður aðalfundar Haga hf. sem haldinn var á Hilton Reykjavík Nordica (VOX club) þann 4. júní 2015. Fundurinn hófst kl. 09:12. Tillögur fundarins voru samþykktar svohljóðandi:
- Ársreikningur (dagskrárliður 2)
Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda var lagður fram og samþykktur samhljóða.
- Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)
Tillaga stjórnar Haga hf. um greiðslu arðs sem nemur 1,70 krónu á hlut var samþykkt samhljóða. Arðsréttindadagur verður 8. júní 2015, arðleysisdagur 5. júní 2015 og útborgunardagur 25. júní 2015.
- Breyting á samþykktum félagsins (dagskrárliður 4)
Tillaga stjórnar Haga hf. um breytingu á grein 7 í samþykktum félagsins var lögð fram og samþykkt samhljóða. Auk þess var breytingartillaga Gildis-lífeyrissjóðs um sömu grein samþykktanna lögð fram og hún samþykkt samhljóða. Grein 7 hljóðar nú svo breytt:
Félaginu er heimilt að eiga eigið hlutafé allt að 10%. Atkvæðisréttur fylgir ekki hlutum sem félagið á sjálft. Hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Slíka heimild má ákveða með einföldum meiri hluta atkvæða hlutahafafundar. Heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutafé, sem í gildi kann að vera á hverjum tíma, skal tiltekin í þessari grein samþykktanna, með þeim skilyrðum sem hluthafafundur ákveður. Heimild til kaupa á eigin hlutafé má ekki vera til lengri tíma en átján mánaða hverju sinni.
- Þóknun til stjórnarmanna (dagskrárliður 5)
Tillaga stjórnar Haga hf. um óbreytt laun stjórnarmanna, þ.e. stjórnarformaður fær greitt kr. 500.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 250.000,- á mánuði var samþykkt samhljóða. Auk þess var samþykkt samhljóða tillaga stjórnar um óbreytt laun í undirnefndum stjórnar, þ.e. formaður fær greitt kr. 140.000,- á mánuði og nefndarmenn kr. 70.000,- á mánuði.
- Starfskjarastefna (dagskrárliður 6)
Fyrir fundinum lá tillaga að starfskjarastefnu félagsins ásamt tveimur breytingartillögum frá Gildi-lífeyrissjóð. Tillaga stjórnar og breytingartillögur Gildis-lífeyrissjóðs voru samþykktar samhljóða. Samþykkta starfskjarastefnu má finna meðfylgjandi.
- Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda (dagskrárliður 7)
Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:
Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969
Kristín Friðgeirsdóttir, kt. 090871-5369
Salvör Nordal, kt. 211162-5119
Sigurður Arnar Sigurðsson, kt. 090164-2529
Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729
Fimm framboð bárust og var því sjálfkjörið. Allir frambjóðendur voru áður í stjórn félagsins.
Samþykkt var samhljóða að endurskoðunarskrifstofan KPMG ehf., kt. 590975-0449, verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár.
- Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum (dagskrárliður 8)
Fyrir fundinum lá tillaga frá Gildi-lífeyrissjóð um niðurfellingu núverandi heimildar stjórnar til kaupa á eigin bréfum og ákvörðun á nýrri heimild. Tillagan var samþykkt samhljóða og hljóðar nú svo:
Aðalfundur Haga hf. þann 4. júní 2015 veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli sömu ákvæða. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma.